证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2016-41
北京京西文化旅游股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）
第六届董事会第二十二次会议于 2016 年 4 月 29 日以通讯表决形式召开。
会议应参与董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的召集、召开符合
《公司法》、《公司章程》等有关规定。经董事认真审议、讨论，一致通
过如下决议：
1、审议通过《公司 2016 年第一季度报告》的议案
2016 年第一季度，公司实现营业总收入为 4,491.25 万元，较上年同
期增加 167.42 万元，增加 3.87%；归属于上市公司股东的净利润为
-2,502.41 万元，较上年同期减少 2,318.14 万元，减少 1,258.01%。报
告内容详见同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016 年第一季度报告》公告。
表决情况：此议案 9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
2、审议通过《关于签署电视剧<我的岳父会武术>转让协议书》的议
案
公司子公司北京摩天轮文化传媒有限公司（以下简称“摩天轮”）拟
与上海儒意影视制作有限公司、华宇嘲风（天津）影视传媒有限公司(以
下简称“嘲风影视”)签署三方《协议书》，嘲风影视将其在《电视剧<岳
父>联合投资摄制合同》中的权利义务以人民币 2,900 万元转让给公司子
公司摩天轮。经过对市场调研，公司认为这是一部比较有商业价值的影
视作品。
本次参与电视剧《我的岳父会武术》投资，将会增强公司在影视文
化行业的竞争能力、提升公司的盈利能力，为公司财务带来积极的影响，
使公司在影视文化行业加快发展，从而更好的提升公司的品牌影响力和
核心竞争力（电视剧具体情况详见同日公告《关于电视剧<我的岳父会武
术>情况的公告》，公告编号：2016-44）。
根据《公司章程》规定，上述事项属于董事会审核事项，无需经股
东大会审议。公司将根据事项进展情况，进行持续披露。请广大投资者
理性投资，注意风险。
表决情况：此议案 9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品》的议案
在保证不影响募集资金项目正常进行的情况下，为提高公司募集资
金使用效益，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，公司拟使用对全
资子公司艾美投资进行增资的闲置募集资金购买不超过 25,000 万元的理
财产品（具体情况详见同日公告《关于使用部分闲置募集资金购买理财
产品的公告》，公告编号：2016-45）。
表决情况：此议案 9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
4、审议通过《关于变更公司法定代表人》的议案
公司于2015年6月30日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了关
于《选举宋歌先生为董事长的议案》，同意选举宋歌先生为公司第六届董
事会董事长。（详见2015年7月1日披露在巨潮网上《第六届董事会第五次
会议决议公告》，公告编号：2015-35）
根据《公司章程》第七条规定，董事长为公司的法定代表人。公司
拟变更法定代表人为宋歌先生。公司将根据工商管理部门办理情况及时
对外披露公告。
根据工商管理部门变更公司法定代表人的要求，本议案尚需提交股
东大会审议。
表决情况：此议案 9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二○一六年四月二十九日
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