证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2016-064
万方城镇投资发展股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司第七届监事会第十五次会议通知于 2016 年
4 月 18 日以通讯形式发出，会议于 2016 年 4 月 28 日下午 14：30 时以现场会议
的形式召开，应到监事 5 人，实到 5 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、
《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议
案：
一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2015 年度监事会工作
报告》，并同意提请公司 2015 年度股东大会审议表决。
二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2015 年度财务决算报
告》，并同意提请公司 2015 年度股东大会审议表决。
三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2015 年度报告全文及
其摘要》，并同意提请公司 2015 年度股东大会审议表决。
监事会对 2015 年度报告及其摘要的书面审核意见如下：
1、公司 2015 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2015 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证
券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2015 年度
的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2015 年年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2015
年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。大信会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，公允地反映了公司的实际情况，
监事会表示无异议。
1
5、公司监事会及监事保证公司 2015 年年度报告全文及摘要的内容真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2015 年度内部控制自
我评价报告》，并同意提请公司 2015 年度股东大会审议表决。
公司监事会对《公司内部控制自我评价报告》发表意见如下：
1、公司内部控制在重大方面符合国家有关法规和证券监管部门的要求，也
适应公司经营业务活动的实际需要。
2、公司《2015 年度内部控制自我评价报告》比较全面、客观地反映了公司
内部控制的实际情况。
内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2015 年度内部控制自
我评价报告》
五、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2015 年度利润分配及
资本金转增股本预案》，并同意提请公司 2015 年度股东大会审议表决。
六、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务
所及确认 2016 年度审计费用的预案》，并同意提请公司 2015 年度股东大会审议
表决。
七、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘内部控制审
计事务所及确认 2016 年度内控审计费的预案》，并同意提请公司 2015 年度股东
大会审议表决。
八、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《预计 2016 年公司日常
关联交易的议案》。
内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2016 年度日常关联交易
预计公告》
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司监事会
二零一六年四月二十九日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
