万方城镇投资发展股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
我们作为万方城镇投资发展股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证
券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，在 2015 年度履行了
独立董事的职责，积极出席了公司的相关会议，认真地审议了董事会的各项议案，
勤勉地行使公司所赋予的权利，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公
司和股东，特别是社会公众股股东的利益。现将 2015 年度工作情况总结如下：
一、独立董事基本情况
2015 年度内，参与发表独立意见的独立董事情况如下：
第七届董事会独立董事成员为：崔德文、王诚军、王国强、张超。
二、出席公司会议及投票情况
2015 年度公司共召开董事会 11 次、股东大会 2 次，独立董事应出席董事会
会议 11 次，实际出席 11 次，无委托出席，无缺席。公司召集召开的董事会、股
东大会符合法定程序，合法有效。2015 年度我们对董事会审议的各项议案均投
赞成票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
三、发表独立意见的情况
2015 年度我们发表了如下独立意见：
届次 审议事项 独董姓名 意见类型
关于公司非公开发行 A 股股票方案的预案
关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案的
预案
第七届第十 崔德文、王诚
关于公司非公开发行股票募集资金使用可行 同意
六次 军、王国强
性分析报告的预案
关于修订<募集资金使用管理办法>的议案
关于公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回
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报规划的预案
<公司章程>修正案》
第七届第十 关于聘任高级管理人员及确定高级管理人员 崔德文、王诚
同意
七次 薪酬方案的独立意见 军、王国强
崔德文、王诚
关于公司内部控制自我评价的独立意见 同意
军、王国强
关于对公司 2014 年度利润分配及资本公积金 崔德文、王诚
同意
转增股本预案的独立意见 军、王国强
崔德文、王诚
关于续聘会计师事务所的独立意见 同意
军、王国强
第七届第十 崔德文、王诚
关于聘任内部控制审计事务所的独立意见 同意
八次 军、王国强
关于对公司资金占用和对外担保情况的专项 崔德文、王诚
同意
说明的独立意见 军、王国强
崔德文、王诚
关于聘任独立董事的独立意见 同意
军、王国强
关于预估 2015 年度公司日常关联交易的独立 崔德文、王诚
同意
意见 军、王国强
关于控股子公司续签《合作协议》暨对外提供 崔德文、王诚
同意
财务资助的独立意见 军、王国强
关于为北京万方天润城镇基础建设投资有限
第七届第二 崔德文、王诚
公司向银行申请授信额度提供担保的独立董 同意
十一次 军、王国强
事意见
崔德文、王诚
关于聘任独立董事的的独立意见 同意
军、王国强
第七届第二 2015 年半年度报告对公司关联方资金占用和 崔德文、王诚
同意
十三次 对外担保情况专项说明的独立意见 军、王国强
第七届第二 关于<万方城镇投资发展股份有限公司 2015 年 崔德文、王诚
同意
十四次 员工持股计划（草案）>的独立意见 军、张超
第七届第二 关于签署《股权转让协议》暨公司收购成都义 崔德文、王诚
同意
十五次 幻 100%股权中的 40%股权的独立意见 军、张超
关于聘任独立董事的的独立意见
第七届第二 崔德文、王诚
关于出售海南龙剑实业有限公司 51%股权的独 同意
十六次 军、张超
立意见
四、保护投资者权益方面所做的工作
2015 年度，我们勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，利用参加董事会的机
会以及其他时间，对公司的生产经营、财务管理、内控建设等情况进行了解，与
公司相关人员进行认真沟通交流，获取做出决策所需的资料。
我们及时掌握公司信息披露情况，对公司信息披露工作进行监督，促使公司
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严格按照相关法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等有关规定，履行信息
披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，扩展公司自愿信息披露工作，
增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的
权益。
五、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
报告期内，第七届的四位独立董事积极出席相关会议，认真行使了职责，详
细了解公司运营、经营状况、内部控制建设以及董事会决议和股东会决议的执行
情况；认真听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营
情况的汇报；认真审议议案，并与公司管理层进行沟通，共同探讨公司的发展目
标。
万方城镇投资发展股份有限公司
独立董事：崔德文、王国强、王诚军、张超
二零一六年四月二十九日
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