证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2016-052
深圳齐心集团股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议
的会议通知于 2016 年 4 月 26 日以书面及电子邮件形式送达公司全体监事，会
议 2016 年 4 月 29 日在公司会议室以通讯表决的方式举行，本次会议应到监事
3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席罗飞先生主持，本次会议的召集和召开
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以书面记名投票方式表决，做出以下决议：
1、审议《关于<深圳齐心集团股份有限公司 2016 年度员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》；
为了进一步促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员
及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，
使各方共同关注公司的长远发展，公司拟实施2016年度员工持股计划并拟定了
《深圳齐心集团股份有限公司2016年度员工持股计划（草案）》及其摘要》。
公司监事罗江龙先生、王娥女士因是本次员工持股计划授予对象，回避了该
议案表决。2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，
监事会无法形成决议，需提交公司股东大会审议。
《深圳齐心集团股份有限公司2016年度员工持股计划（草案）》全文及摘
要详见2016年4月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《深圳
齐心集团股份有限公司员工持股计划（草案）摘要》同时刊登于2016年4月30日
《证券时报》、《上海证券报》，公告编号：2016-053。
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2016-052
2、审议《关于核查公司2016年度员工持股计划持有人名单的议案》。
公司监事罗江龙先生、王娥女士因是本次员工持股计划授予对象，回避了该
议案表决。2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，
监事会无法形成决议，需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并盖有公司公章的监事会决议原件。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司监事会
二○一六年四月三十日
首页
微信公众号
证券之星APP
