证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2016-026
吉林紫鑫药业股份有限公司
关于设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）为加强药品生产经营，中
药饮片、食品、保健食品、化妆品生产经营，人参初加工等、提升公司在该领域
的核心竞争力。公司拟以自有资金10,000万元在吉林省通化市设立全资子公司吉
林紫鑫金桂药业有限公司（以下简称“紫鑫金桂药业”）。
2016年4月29日公司召开了第五届董事会第四十一次会议，会议以7票同意、
0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立子公司的议案》。
此次设立紫鑫金桂药业不属于关联交易。根据《公司章程》的规定，此次对
外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、投资主体介绍
公司名称：吉林紫鑫药业股份有限公司
注册地址：吉林省柳河县英利路88号
法定代表人：郭春林
注册资本：51,299.1382万元
经营范围：加工销售中成药，化学药制剂（口服液、片剂、胶囊），药材原
料，针织品加工，种养殖业；设计，制作，代理电视，报纸，灯箱，路牌广告业
务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口
的商品除外）；经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零
配件及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经
营本企业的进料加工和“三来一补”业务；生产医用酒精棉球（医疗器械注册证
有效期至2017年2月17日）；土特产品销售。
三、投资标的基本情况
注册名称：吉林紫鑫金桂药业有限公司
注册地点：吉林省通化市高新技术开发区
法定代表人：李宝芝
注册资本：10,000万元
经营范围：药品生产经营，中药饮片、食品、保健食品、化妆品生产经营，
人参初加工。
上述经营范围最终以工商行政管理部门核准的营业执照为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和对公司的影响
公司在吉林省通化市设立子公司，有利于公司研究与制造、中药饮片、食
品、保健食品、化妆品、人参初加工等，符合公司的长远发展战略。
2、存在的风险
主要存在紫鑫金桂药业在运营管理方面的风险。本公司将把已实施的企业
管理、财务管理、人事管理等各项管理制度推行、落实到紫鑫金桂药业，促使紫
鑫金桂药业稳定快速发展。
五、备查文件
《第五届董事会第四十一次会议决议》
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 30 日
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