证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2016-022
吉林紫鑫药业股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会
议于2016年4月29日下午在公司会议室召开，会议通知于2016年4月19日以书面、
电子邮件、电话等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出
席监事3名，实际出席监事3名。由监事田丰主持。
经与会监事认真审议，通过如下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2015
年度报告》及其摘要。
监事会对2015年年度报告提出书面审核意见：经认真审核，监事会认为董事
会编制的吉林紫鑫药业股份有限公司2015年度报告内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2015
年监事会工作报告》，并同意将该议案提交2015年度股东大会审议。
《2015年度监事会工作报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年
度财务决算报告》。
监事会意见：董事会编制的2015年度财务报告已经按照《企业会计准则》的
规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2015年12月31日的财务状况以及2015
年度的经营成果和现金流量。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年
利润分配预案》。
根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中准审字[2016]1523 号审计
报告，2015 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 39,591,514.07 元，
母公司实现税后利润 35,964,190.81 元，提取 10%法定盈余公积 3,596,419.08 元及
扣除当年已分配普通股股利 19,493,672.49 后，本年可供股东分配利润为
12,874,099.24 元，截至 2015 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为
432,655,113.95 元。
由于公司 OTC 市场目前正处于投入期，人参深加工产品、基因测序仪项目
尚处发展阶段，且各分子公司与人参产品相关厂房、设备等均已建设完毕，业务
投入所需的资金较大，为保证公司的可持续发展，降低公司融资成本，公司拟对
2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
经公司监事会认真审核，认为该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》
和《公司章程》等法律法规中的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
本预案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《＜2015
年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》
经审核，监事会同意董事会编制的《2015年度募集资金存放与使用情况专项
报告》。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司董
事会关于2015年内部控制自我评价报告的议案》
监事会意见：公司内部控制自我评价符合《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司
内部控制制度建立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。
七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2016
年第一季度报告全文》及正文
监事会对《2016 年第一季度报告全文》及正文提出书面审核意见：经认真
审核，监事会认为董事会编制的吉林紫鑫药业股份有限公司 2016 年第一季度报
告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
监事会
2016 年 4 月 30 日
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