证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2016-34
普洛药业股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议
通知于2016年4月18日以短信及电子邮件等方式发出。会议于2016年4月29日以通
讯表决的方式召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议形成如下决议：
一、审议通过《2016 年第一季度报告全文和正文》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于调整选举公司董事会专业委员会的议案》
经董事会会议选举决定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会。具体人员如下：
（一）董事会战略委员会
委员：徐文财、胡天高、葛萌芽、祝方猛、张爱珠、张淼洪 、姚明龙
主任委员：徐文财
（二）董事会审计委员会
委员：徐文财、胡天高、张爱珠、张淼洪、姚明龙
主任委员：张爱珠
（三）董事会提名委员会
委员：徐文财、葛萌芽、张爱珠、张淼洪、姚明龙
主任委员：姚明龙
（四）董事会薪酬与考核委员会
委员：徐文财、葛萌芽、张爱珠、张淼洪、姚明龙
主任委员：张淼洪
各专门委员会委员、主任委员任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事
会届满为止。
特此公告！
普洛药业股份有限公司董事会
2016 年 4 月 29 日
附：简历
1、徐文财先生 1966年出生，博士、副教授。现任公司六届董事会董事、董事长，横
店集团控股有限公司董事、副总裁、南华期货股份有限公司董事长、英洛华董事，2008 年
12 月荣获中国总会计师特殊贡献奖。
2、葛萌芽先生 1958年出生，EMBA，高级经济师，现任公司六届董事会董事、副董
事长兼总经理，本公司控股子公司普洛康裕制药有限公司董事长兼总经理。
3、胡天高先生 1965年9月出生，硕士研究生，高级经济师。现任公司六届董事会董事，
横店集团控股有限公司董事、副总裁，横店东磁董事，英洛华董事，浙江商业银行董事。
4、祝方猛先生 1972年出生，硕士研究生学历，高级工程师，中欧EMBA，现任公司六
届董事会董事，副总经理，本公司控股子公司浙江普洛得邦制药有限公司、浙江普洛医药科
技有限公司董事长，浙江横店普洛进出口有限公司总经理，曾任浙江横店进出口有限公司副
总经理、优胜美特制药有限公司董事长、浙江优胜美特医药有限公司董事长、浙江巨泰药业
有限公司、浙江施泰乐制药有限公司董事长。
5、张爱珠女士 1965年出生，会计学教授，硕士，现任职于浙江财经大学会计学院。
6、张淼洪先生 1950 年出生，大专学历(财务专业)，高级会计师职称(副高级)。曾任浙
江大学医学院附属邵逸夫医院总会计师、浙江大学医学院附属第二医院总会计师。2014年至
今，担任数源科技、华联控股独立董事。
7、姚明龙先生 1963年出生，中国国籍，博士、会计学副教授。1999年至今任职于浙江
大学管理学院。
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