南京红太阳股份有限公司
证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2016－024
南京红太阳股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月
19 日以传真和电子邮件方式发出了《关于召开公司第七届董事会第
八次会议的通知》。2016 年 4 月 29 日，公司第七届董事会第八次会
议在南京市江宁区竹山南路 589 号公司会议室召开。本次会议应参加
表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，会议由董事长杨寿海先生主
持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合
有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议以记名投票表决方式
审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《公司 2016 年第一季度报告》。
具体情况详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《南京红太阳股份有限公司 2016 年第一季度报告全文》和
《南京红太阳股份有限公司 2016 年第一季度报告正文》 公告编号：
2016-023）。
议案表决情况如下：
同意 反对 弃权 回避表决
表决情况
9票 0票 0票 不适用
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二、审议并通过了《关于公司拟对云阳三阳化工增资暨对外投资的议案》。
为加快推进公司拥有自主创新和自主知识产权产品与产业链的
产业化步伐，积极推动公司通过整合资源、强强联合，实施创新发展、
产业升级，经公司审慎研究决定，拟以自有资金对云阳三阳化工有限
公司（以下简称“云阳三阳化工”）分期分批增资27,430万元人民币，
增资完成后公司将持有云阳三阳化工43.68%股权。
公司独立董事认为：本次公司对云阳三阳化工增资事项，有利于
加快推进公司相关产品与产业链的产业化步伐，有利于公司通过整合
资源、强强联合，实施创新发展、产业升级；本次公司对云阳三阳化
工增资事项不涉及关联交易、不构成重大资产重组，该事项已经公司
第七届董事会第八次会议 审议通过，决策程序合法、合规、有效；
我们同意公司以自有资金对云阳三阳化工增资。
具体情况详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《南京红太阳股份有限公司关于公司拟对云阳三阳化工增资
暨对外投资的公告》（公告编号：2016-026）。
议案表决情况如下：
同意 反对 弃权 回避表决
表决情况
9票 0票 0票 不适用
三、审议并通过了《关于公司拟在香港投资设立全资子公司的议案》。
为充分利用香港成熟的市场优势和良好的商业环境，进一步拓展
公司在全球的商机，加快推进公司的国际化进程，经公司审慎研究决
定，公司拟以自有资金8,000万港元在香港投资设立全资子公司红太
阳国际实业有限公司（暂定名，以相关注册登记机关核准名称为准）。
公司独立董事认为：本次公司拟在香港投资设立全资子公司事
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项，符合公司的发展战 略，有利于公司进一步拓展国际业务，加快
公司的国际化进程，提高企业竞争力；本次公司拟在香港投资设立全
资子公司事项不涉及关联交易、不构成重大资产重组，该事项已经公
司第七届董事会第八次会议 审议通过，决策程序合法、合规、有效；
我们同意公司以自有资金在香港投资设立全资子公司。
具体情况详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《南京红太阳股份有限公司关于公司拟在香港投资设立全资
子公司的公告》（公告编号：2016-027）。
议案表决情况如下：
同意 反对 弃权 回避表决
表决情况
9票 0票 0票 不适用
四、审议并通过了《关于上海国羲融资租赁拟投资设立全资子公
司的议案》。
为积极拓展业务领域、完善业务链条、提升资产配置效率，搭建
一个兼具投融资和资产管理功能于一体的综合型平台，更好地发挥产
融结合的协同作用，经公司审慎研究决定，同意本公司控股子公司上
海国羲融资租赁有限公司（以下简称“上海国羲融资租赁”）拟以自
有资金10,000万元人民币在上海投资设立全资子公司上海国羲资产
管理有限公司（暂定名，以工商登记机关核准名称为准）。
公司独立董事认为：本次上海国羲融资租赁拟投资设立全资子公
司事项，符合公司的发展战 略，有利于公司积极拓展业务领域、完
善业务链条、提升资产配置效率，能更好地发挥产融结合的协同作用；
本次上海国羲融资租赁拟投资设立全资子公司事项不涉及关联交易、
不构成重大资产重组，该事项已经公司第七届董事会第八次会议 审
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议通过，决策程序合法、合规、有效；我们同意上海国羲融资租赁以
自有资金投资设立全资子公司。
具体情况详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《南京红太阳股份有限公司关于上海国羲融资租赁拟投资设
立全资子公司的公告》（公告编号：2016-028）。
议案表决情况如下：
同意 反对 弃权 回避表决
表决情况
9票 0票 0票 不适用
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董 事 会
二零一六年四月三十日
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