证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2016-015
安徽皖通科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二十四次会议于 2016 年 4 月 29 日在公司会议室召开。本次会议的
通知已于 2016 年 4 月 15 日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董
事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董事长王中
胜先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议
通过了如下议案：
一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2016 年第一季度报
告全文及正文》
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《安徽皖通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告正文》刊登
于 2016 年 4 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）,《安徽皖通科技股份有限公司 2016
年第一季度报告全文》刊登于 2016 年 4 月 30 日巨潮资讯网
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（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于向中信银行股份有限公司合肥分行申请综合
授信额度的议案》
公司拟向中信银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度人
民币两亿元，授信期限为壹年，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇
票、保函等。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于向招商银行股份有限公司合肥卫岗支行申请
综合授信额度的议案》
公司拟向招商银行股份有限公司合肥卫岗支行申请综合授信额
度人民币壹亿元，授信期限为壹年，主要用于流动资金贷款、银行承
兑汇票、保函等。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对此议案发表了同意意见,详见 2016 年 4 月 30 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公
司独立董事关于变更部分募集资金投资项目实施地点的独立意见》。
保荐机构国元证券股份有限公司对此议案发表了专项审核意见，
详见 2016 年 4 月 30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
《国元证券股份有限公司关于安徽皖通科技股份有限公司变更部分
募集资金投资项目实施地点的核查意见》。
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《安徽皖通科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目
实施地点的公告》刊登于 2016 年 4 月 30 日《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 29 日
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