证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2016-031
浙江花园生物高科股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江花园生物高科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议
于 2016 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2016
年 4 月 22 日以短信、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长邵钦祥
先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
经与会董事表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于<公司 2016 年第一季度报告全文>的议案》
公司严格按照相关规定，编制了《公司 2016 年第一季度报告全文》，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2016 年第一季度的实际情况。
《公司 2016 年第一季度报告全文》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站上的相关内容。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于补充披露 2015 年度关联交易事项的议案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于补充披露
2015 年度关联交易事项的公告》。
该关联交易金额在公司董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准。
关联董事邵钦祥、邵君芳回避表决。
表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于公司财务总监辞职及聘任的议案》
公司财务总监黄永燮先生因年龄原因申请辞去财务总监职务，其辞职后不在公司
担任其他职务，辞职申请自本次董事会审议通过之日起生效。公司及董事会谨向黄永
燮先生在担任财务总监期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任吴春华先生为公司财务总
监，公司独立董事对此聘任发表了独立意见。任期自本次董事会审议通过后至公司本
届董事会任期届满。吴春华先生简历详见附件。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》
为加强公司全资子公司的管理，经与会董事审议，同意陈天飞先生不再担任公司
副总经理，调任公司全资子公司杭州下沙生物科技有限公司副总经理；丁化先生不再
担任公司总经理助理，调任公司全资子公司杭州下沙生物科技有限公司总经理助理。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 29 日
附件：吴春华先生简历
吴春华，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1976 年 2 月，会计师。2006 年
至 2012 年在景德镇华意压缩机股份有限公司先后担任主办会计、财务副经理；2013
年至 2015 年担任江西金利隆橡胶履带有限公司财务总监；2015 年 8 月至 2016 年 4
月担任杭州下沙生物科技有限公司财务总监。吴春华先生未持有本公司股份，与其他
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
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