大连控股:监事会决议公告

来源:上交所 2016-04-29 14:27:24
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证券代码:600747 证券简称:大连控股 编号:临 2016-11

大连大显控股股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

(一)大连大显控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监

事会第五次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。

(二)本次监事会会议于2016年4月19日以书面、电话和电子邮件

方式向全体监事进行了通知。

(三)本次监事会会议于2016年4月28日以现场表决的方式在公司

会议室召开。

(四)本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

(五)本次监事会由公司监事会主席张国庆先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一)《公司2015年度报告正文及摘要》

根据《证券法》第68条之规定,我们认真地审核了公司2015年度报

告,一致认为:

1

1、公司2015年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章

程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2015年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交

易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司当

年的经营管理和财务状况等事项;

3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、因此,我们认为公司2015年度报告所披露的信息真实、准确、

完整。

投票结果为 3 票赞成,O 票反对,O 票弃权。

(二)《公司2015年度监事会工作报告》

监事会对公司2015年经营运作、财务状况进行了认真监督,认为:

1、公司的经营运作符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《股票

上市规则》及《公司章程》的要求,严格遵守了国家各项法律法规和

地方政府的有关规定;公司董事、高级管理人员在执行职务时均未发

现有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益以及侵犯股东权益

的行为;

2、公司2015年度财务报告真实准确地反映了公司2015年度的财务

状况和经营成果,同意中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具

的审计意见,认为该报告是真实可信的;

3、公司的资产收购及出售行为是以协议价格或资产评估事务所出

2

具的报告为依据,合理确定收购及出售价格,未发现内幕交易,亦无

损害股东权益或造成公司资产流失的现象发生;

4、报告期内公司因 2014 年恒大担保事项涉嫌信息披露违规,被中

国证监会立案调查。公司大股东及代威先生承诺上述事项将由其承担,

不会对上市公司造成任何损失。2015 年代威先生个人全部缴纳了《行

政处罚决定书》对大连大显控股股份有限公司处罚的 30 万元和对其本

人处罚的 3 万元罚款。监事会将以此为鉴,并督促监督公司严格执行

相关法律法规及规定。2015 年公司所涉关联交易及担保均遵循了市场

公允原则,没有损害公司利益。

投票结果为 3 票赞成,O 票反对,O 票弃权。

(三)审议《公司2016年第一季度报告全文及正文》

根据《证券法》第68条之规定,我们认真地审核了公司2016年第一

季度报告,一致认为:

1、公司2016年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公

司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2016年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海

证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实准确地反映

公司第一季度的经营管理和财务状况等事项;

3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、因此,我们认为公司2016年第一季度报告所披露的信息真实、

3

准确、完整。

投票结果为 3 票赞成,O 票反对,O 票弃权。

(四)关于公司 2015 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的

监事会意见

经审核,监事会认为:公司鉴于 2014 年度中出现的募资资金使用

问题,及公司募集资金存储于多个账户,为了有效的管理和存储募集

资金,公司管理层对募集资金的存储和使用进行了自查,并进一步规

范了募集资金的存储和使用。同时,公司将用于远中租赁增资的募集

资金 22,500,000.00 元在不影响募集资金正常使用的情况下及时以自

有资金补充到公司募集资金账户中。

投票结果为 3 票赞成,O 票反对,O 票弃权。

(五)关于公司调整部分募集资金用途的监事会意见

公司调整募集资金投资方向行为严格遵循了《上市公司监管指引第

2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所

上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《公司法》、《证券

法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,调整募集资金投资方

向表决程序合法。鉴于目前大宗商品贸易市场价格有所回升,且公司

目前银行贷款偿还压力较小,大宗贸易业务的开展需要大额资金的支

持。此次募资资金投资方向的调整有利于提高募集资金使用效率,减

少财务费用,促进公司经营业务发展。能够有效地保护投资者及公司

4

的整体利益,符合公司和全体股东合法权益,没有损害公司及社会公

众股股东利益。我们同意公司本次募集资金使用方向的调整。

投票结果为 3 票赞成,O 票反对,O 票弃权。

特此公告。

大连大显控股股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十九日

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