南京新百：第七届董事会第四十二次会议决议公告_股票频道

证券代码：600682 证券简称：南京新百公告编号：临 2016-054

南京新街口百货商店股份有限公司

第七届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四十二次

会议于 2016 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2016 年 4 月 26 日以

电话通知的方式向全体董事发出，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。

本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公

司章程》的有关规定。会议审议并表决通过如下决议：

一、审议通过公司《2016 年第一季度报告及其摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百 2016 年第一季度

报告》全文及其摘要。

二、审议通过公司《关于河西项目追加投资概算的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于河西项目追加

投资概算的公告》（临 2016-055 公告）。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 28 日