股票代码：603223 股票简称：恒通股份 编号：临 2016-006
恒通物流股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒通物流股份有限公司（以下或简称“公司”）第二届董事会第七次会议于
2016 年 4 月 18 日以电子邮件的方式发出通知，于 2016 年 4 月 28 日 9:00 时在
公司会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管
理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。
本次董事会由董事长刘振东先生主持，与会董事就各项议案进行了审议，表
决通过以下事项：
1、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，赞成票数占全体董事人数的 100%，
审议通过了《<2015 年度董事会工作报告>的议案》.
本议案还需提交股东大会审议。
2、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，赞成票数占全体董事人数的 100%，
审议通过了《<2015 年度总经理工作报告>的议案》。
3、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，赞成票数占全体董事人数的 100%，
审议通过了《<2015 年度独立董事述职报告>的议案》。
详见 2016 年 4 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
4、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，赞成票数占全体董事人数的 100%，
审议通过了《<董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告>的议案》。
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详见 2016 年 4 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，赞成票数占全体董事人数的 100%，
审议通过了《<2015 年度财务决算报告>的议案》。
本议案还需提交股东大会审议。
6、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，赞成票数占全体董事人数的 100%，
审议通过了《<2015 年度利润分配预案>的议案》。
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015 年度实现利
润总额 65,605,939.95 元，归属于母公司股东的净利润 43,686,229.58 元。本年
度可供股东分配利润 41,716,967.70 元，加上年初未分配利润 124,716,889.80
元，本年度实际可供股东分配利润 166,433,857,50 元。公司拟按公司总股本
12,000 万股为基数向全体股东 按每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），预计分
配股利 840 万元，剩余未分配利润转入下一年度。
针对该议案公司独立董事发表独立意见如下：“公司作出此预案兼顾了股东
合理回报及公司的实际状况及可持续发展的需要，符合有关法律法规及《公司章
程》关于利润发配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意该议
案。
该预案须经 2015 年年度股东大会审议通过后予以实施。
7、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，赞成票数占全体董事人数的 100%，
审议通过了《<2015 年年度报告正文及摘要>的议案》。
详见 2016 年 4 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案还需提交股东大会审议。
8、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，赞成票数占全体董事人数的 100%，
审议通过了《<关于聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度审计机构>的议案》。
独立董事对本议案发表了独立意见，《恒通物流股份有限公司独立董事对第
二届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》详见 2016 年 4 月 29 日上海证
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券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案还需提交股东大会审议。
9、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，赞成票数占全体董事人数的 100%，
审议通过了《<关于公司及控股子公司 2016 年度贷款融资预计额度>的议案》
根据公司 2016 年度的经营计划和资金需求情况，为确保公司业务正常开展，
保障公司的资金需求，确定 2016 年度公司拟向金融机构申请的综合授信
300,000,000 元。
以上综合授信的期限为一年，自 2015 年年度股东大会通过之日起至 2016
年年度股东大会召开日。
为在上述金融机构办理以上额度和期限内的贷款，授权总经理将公司有关资
产质押/抵押给相应的金融机构，并授权总经理确定有关资产的评估价值、办理
有关具体手续和签署一切相关文件（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合
同以及其他法律文件等）。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
10、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，赞成票数占全体董事人数的
100%，审议通过了《<关于董事及其他高级管理人员报酬>的议案》。
公司现有董事及高管 14 人，2016 年度董事报报酬为 6-150 万元之间；独立
董事津贴为每人每年 6 万元；其他高管人员年度报酬为 6-150 万元之间。
独立董事对本议案发表了独立意见，《恒通物流股份有限公司独立董事对第
二届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》详见 2016 年 4 月 29 日上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案还需提交股东大会审议。
11、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，赞成票数占全体董事人数的
100%，审议通过了《<恒通物流股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告>的议案》。
《恒通物流股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（公告编号：2016-004）详见 2016 年 4 月 29 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
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12、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，赞成票数占全体董事人数的
100%，审议通过了《<关于预计公司 2016 年度关联交易>的议案》，公告编号
（2016-003）详见 2016 年 4 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案还需提交股东大会审议。
特此公告。
恒通物流股份有限公司董事会
2016 年 4 月 28 日
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