人民网:第二届董事会第二十三次会议决议公告

来源:上交所 2016-04-29 14:27:24
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证券代码:603000 证券简称:人民网 公告编号:临 2016-015

人民网股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带责任。

人民网股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十

三次会议于 2016 年 4 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表

决的董事 10 人,实际参加表决的董事 10 人。本次会议的召开符合《中

华人民共和国公司法》、《人民网股份有限公司章程》及其他内部制

度的规定。会议审议并通过了以下议案:

1、关于《人民网股份有限公司 2016 年第一季度报告》的议案;

表决情况:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《人民网股份有限公司 2016 年第一季度报告》与本公告同时登

载于上海证券交易所网站。

2、关于使用超募资金及利息收益永久补充流动资金的议案。

表决情况:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

公司拟在上次使用超募资金永久补充流动资金 12 个月后,继续

使用超募资金及利息收益人民币 1.3 亿元用于永久补充流动资金。

独立董事针对该事项发表了独立意见,认为:公司本次使用超募

1

资金及利息收益永久补充流动资金有利于促进公司主营业务的发展,

提高资金使用效率,不影响公司募投项目的正常实施,不存在改变募

集资金用途和损害股东利益的情形,其内容和决策程序符合相关法律

法规和规范性文件及《公司章程》的规定,同意公司在上次使用超募

资金永久补充流动资金 12 个月后,使用超募资金及利息收益人民币

1.3 亿元用于永久补充流动资金。

《人民网股份有限公司关于使用超募资金及利息收益永久补充

流动资金的公告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

特此公告。

人民网股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 29 日

2

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