证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2016-017
国投新集能源股份有限公司
七届十一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投新集能源股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）
七届十一次监事会会议于 2016 年 4 月 27 日在淮南市以现场方式召
开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。根据会议议程，经与会监
事认真审议，以书面表决方式审议通过以下决议：
一、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告和 2016 年预算报
告》。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过《公司 2015 年年度报告及摘要》。
监事会根据相关规定和要求，对董事会编制的公司 2015 年年度
报告进行了认真审核，审核意见如下：
1、2015 年度公司认真执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，
决策程序合法、合规。
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2、公司 2015 年年度报告及摘要的编制和审核议程符合法律、
法规、公司章程及内部管理制度的各项规定。
3、公司 2015 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、
公允地反映公司 2015 年度的财务状况和经营成果等事项。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议通过公司《2016 年第一季度报告及摘要》；
监事会根据相关规定和要求，对董事会编制的公司 2016 年第一
季度报告进行了认真审核，审核意见如下：
1、2016 年第一季度公司认真执行《公司法》、《公司章程》等有
关规定，决策程序合法、合规。
2、公司 2016 年第一季度报告及摘要的编制和审核议程符合法
律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定。
3、公司 2016 年第一季度报告及摘要的内容和格式符合中国证
监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真
实地、公允地反映公司 2016 年第一季度的财务状况和经营成果等事
项。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、审议通过公司第七届监事会换届选举的议案。
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经公司股东提名，公
司第八届监事会非职工监事候选人为：刘红波、薛源、舒玉强（候
选人简历附后），非职工监事将提交公司股东大会选举产生。
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公司工会委员会全委会选举产生孙成友、开晓彬为公司第八届
监事会职工监事。
本议案需提交股东大会审议。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告
国投新集能源股份有限公司监事会
二Ｏ一六年四月二十九日
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国投新集能源股份有限公司
第八届监事会监事候选人简历
非职工监事候选人（3人）：
刘红波，男，1979 年出生，中国国籍，本科学历，会计师，曾
任北京星海钢琴集团有限公司财务主管，北京星海民耀乐器有限公
司财务部经理。现任国投矿业投资有限公司计划财务部经理。刘红
波先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、上海证券交易所
等部门的处罚和惩戒。
薛 源，男，1988年出生，中国国籍，研究生学历，项目管理
专业。现就职国华能源有限公司项目部。薛源先生持有本公司股票0
股，未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。
舒玉强，男，汉族，1971年出生，中国国籍，本科学历，会计
师。曾任职于安徽新集煤电（集团）有限公司财务处处长、淮南市
产业发展（集团）有限公司总经理助理，现任安徽新集煤电（集团）
有限公司党委书记、淮南市融资担保公司总经理。舒玉强先生持有
本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚
和惩戒。
职工监事（2人）：
孙成友，男，1967 年出生，中国国籍，大学本科学历，高级政
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工师。曾任国投新集公司办公室副主任，煤电一厂党委书记，公司
工会副主席、机关党委书记，新集二矿党委书记，党委工作部部长，
刘庄煤矿党委书记，公司党委常委。现任公司党委委员、公司工会
主席。孙成友先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、上海
证券交易所等部门的处罚和惩戒。
开晓彬，男，1971 年出生，中国国籍，大学本科学历。曾任国
投新集公司党委秘书、机关党委副书记、党政工作部部长、总经理
办公室主任。现任公司总经理助理，公司第七届监事会职工监事。
开晓彬先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、上海证券交
易所等部门的处罚和惩戒。
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