证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2016-018
国投新集能源股份有限公司与
安徽楚源工贸有限公司日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司七届二十九次董事会于 2016 年 4 月 27 日审议通过了《公司
与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案》，关联董事陈培、王
文俊、李钢、韩涛、黄书铭回避表决。
独立董事认为：公司关联交易的批准严格遵循了公司《章程》和
《关联交易决策制度》关于决策权限的规定；董事和股东对关联交易
的表决严格遵循了利益冲突的董事和关联股东的回避制度，关联交易
的履行程序符合公司《章程》和《关联交易决策制度》的规定。公司
与关联方之间的关联交易履行了必要的法定批准程序，交易公平合
理，价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
（二）2015 年度日常关联交易的预计和执行情况
公司与关联方安徽楚源工贸有限公司（以下简称“楚源工贸）2015
年度发生日常关联交易预计和执行情况如下表（单位：万元）
2015 年预计 2015 年实际 预计金额与实际发生金额
关联交易类别
金额 发生金额 差异较大的原因
资产租赁服务 240.00 208.00
后勤服务 18,783.57 11,766.96 公司为降低成本，压缩后勤服务等
各类工作量的投入及降低合同签
工作量承包 1,796.14 1,331.88 订价格。
公司提高生产自动化水平，减少
班中餐服务 5,275.53 4,181.40
辅助生产人员 。
公司为降低成本，减少工矿产品采
工矿产品 26,795.88 9,805.03 购量及消耗量以及降低合同签订
价格。
公司为降低成本，部分产品实行
材料款(新集向楚源） 5,000.00 807.31 委托加工方式，使楚源材料采购
量及金额大幅下降。
为压缩成本，楚源公司加强外转
供电、汽(新集向楚源） 1,800.00 833.98 供电的清理和整顿，降低电力耗
用成本。
合 计 59,691.12 28,934.56
（三）2016 年日常关联交易预计金额和类别
2016 年公司预计与关联方安徽楚源工贸有限公司发生日常关联
交易如下表：（单位：万元）
本次预计金额
1-3 月公司与
上年实际发 与上年实际发
关联交易类别 预计金额 关联人累计发
生金额 生金额差异较
生的交易额
大的原因
资产租赁服务 261.61 208.00
后勤服务 12,002.13 1,110.25 11,766.96
工作量承包 361.95 51.47 1,331.88
班中餐服务 2,909.57 641.05 4,181.40
工矿产品购销 12,669.66 438.36 9,805.03
支付关联方材料款 2,210.00 27.41 807.31
向关联方供电、气 1,800.00 311.58 833.98
合计 32,214.92 2,580.12 28,934.56
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
安徽楚源工贸有限公司是国投煤炭投资（北京）有限公司（公司
第一大股东国家开发投资公司全资子公司）持股 53.56%的控股公司,
公司成立于 2007 年 3 月 16 日,法定住所为安徽省淮南市,注册资本
2800 万元,生产经营范围为: 矿用支护（辅助品）、木制品生产、经
营，机械加工、设备维修，土建工程、矿建工程、路桥工程、绿化工
程施工，机电安装工程施工等。截至 2015 年 12 月 31 日，楚源工贸
总资产 34357.79 万元，净资产 11190.98 万元。
（二）关联关系
公司现受托管理楚源工贸，由于楚源工贸与本公司同受同一实际
控制人控制，符合《股票上市规则》第 10.3.1 条第二款规定的关联
关系。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
楚源工贸主要为本公司及全资子公司刘庄矿业、阜阳矿业提供生
产、生活后勤、绿化工程施工等服务，并与本公司发生矿用支护（辅
助品）、木制品生产、经营，机械加工、设备维修、建筑安装等交易。
（二）关联交易定价原则
双方以公平、公开、公正的原则确定价格。如果有政府定价则执
行政府定价，否则按实际成本加上合理利润而构成的推定价格定价。
（三）关联交易协议签署情况
本公司及各生产矿井和控股子公司拟分别与楚源工贸签署《综合
服务和产品购销协议》及一系列子协议，对关联交易范围、定价原则
和双方的权利义务进行限定。协议有效期自 2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日；在双方一致同意的情况下，协议可以续期延长。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司及各生产矿井和控股子公司在生产经营过程中需要楚源
工贸提供后勤服务、委托加工、劳务、氮气和氧气、租赁厂房及设备、
井下员工班中餐等服务，公司向楚源工贸供电供汽等服务。
本公司及各生产矿井和控股子公司与楚源工贸在后勤服务、委托
加工、劳务输出、工矿产品采购、资产租赁、井下员工班中餐等方面
产生的关联交易在一定时期内持续存在。
公司与关联方楚源工贸交易公允，没有损害上市公司利益。
上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类
交易而对关联人形成依赖。
特此公告
国投新集能源股份有限公司董事会
二Ｏ一六年四月二十九日
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