国投新集：七届二十九次董事会决议公告_股票频道

证券代码:601918 证券简称:国投新集编号:2016-016

国投新集能源股份有限公司

七届二十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投新集能源股份有限公司(“公司”)七届二十九次董事会会议

通知于 2016 年 4 月 6 日以书面送达、传真形式通知全体董事,会议

于 2016 年 4 月 27 日在淮南市召开,会议应到董事 9 名,实到 8 名,

独立董事毛德兵因工作原因未能亲自出席,委托独立董事陈关亭出

席。会议由陈培董事长主持。会议召开和表决程序符合《公司法》和

《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认

真审议并以书面表决方式通过如下决议:

一、审议通过公司总经理工作报告的议案;

经审议,董事会认为:本届经营班子在过去三年,勤勉尽责,认

真执行公司董事会各项部署,坚持深化改革、迎难而上,确保公司安

全、生产、经营形势和队伍稳定,在严峻的煤炭市场环境下,经营班

子各方面工作均取得突出成效。

同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票

二、审议通过公司 2015 年度财务决算报告和 2016 年预算报告的

议案;

本议案须提交股东大会审议。

同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票

三、审议通过公司 2015 年度利润分配预案;

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,母公司2015

年度净利润 -1,675,103,381.05 元人民币 , 加上年初未分配利润

1,968,427,443.31元,本年度未分配现金股利,故本年度可供股东分

配的利润为293,324,062.26元人民币。

公司2015年度利润分配预案拟为:不进行利润分配,未分配利润

余额293,324,062.26元结转下一年度,资本公积不转增股本。

本议案独立董事发表了独立意见。

本议案须提交股东大会审议。

同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票

四、审议通过公司 2015 年度董事会工作报告的议案;

本议案须提交股东大会审议。

同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票

五、审议通过公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案;

本议案须提交股东大会审议。

同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票

六、审议通过公司 2016 年第一季度报告及摘要的议案。

同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票

七、审议通过公司 2015 年度内部控制评价报告的议案;

同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票

八、审议通过公司 2015 年度社会责任报告的议案;

同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票

九、审议通过公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议

案;

2015 年,公司与安徽楚源工贸有限公司计划发生日常性关联交

易总额 59,691.12 万元,实际发生 28,934.56 万元,减少 30,756.56

万元。根据公司测算,预计 2016 年全年将发生关联交易总额为

32,214.92 万元,具体内容请见《公司与安徽楚源工贸有限公司日常

关联交易公告》。

根据相关规定,关联董事陈培、王文俊、李钢、韩涛、黄书铭回

避表决,其他 4 名非关联董事审议。

本议案独立董事发表了独立意见。

本议案须提交股东大会审议。

同意 4 票,弃权 0 票,反对 0 票

十、审议通过公司向国投宣城发电有限公司销售煤炭关联交易的

议案;

2015 年,公司计划向国投宣城发电有限公司销售煤炭关联交易

总额 9 亿元,实际发生 5.94 亿元,主要是由于 2015 年度销售价格持

续下跌所致。2016 年,公司预计向国投宣城发电有限公司销售 240

万吨烟混煤业务,预计将发生关联交易总额为 9.12 亿元。具体内容

请见《公司向国投宣城发电有限公司销售煤炭关联交易公告》。

此交易为关联交易,根据相关规定,关联董事陈培、王文俊、李

钢回避表决,其他 6 名非关联董事表决。

本议案独立董事发表了独立意见。

本议案须提交股东大会审议。

同意 6 票,弃权 0 票,反对 0 票

十一、审议通过关于续聘 2016 年度审计机构的议案;

审议通过续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)负责本公

司 2016 年度财务报告和内控审计工作,审计费用为 130 万元,其中

财务审计 90 万元,内控审计 40 万元。

本议案须提交股东大会审议。

同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票

十二、审议通过公司高级管理人员 2015 年度薪酬的议案;

根据董事会人事和薪酬委员会考核,公司高级管理人员 2015 年

度薪酬为:陈培:59.27 万元,包正明:59.27 万元,毕昌虎:53.34

万元,陈国忠:53.34 万元,梁袁:53.34 万元,王丽:53.34 万元,

王志根:47.42 万元,赵世晨(已辞职):48.90 万元。

同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票

十三、审议通过独立董事 2015 年度述职报告的议案;

同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票

十四、审议通过审计委员会 2015 年度履职情况报告的议案;

同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票

十五、审议通过关于公司 2016 年度融资额度的议案。

根据公司 2016 年生产经营、基建投资及资金预算安排,2016 年

度,公司拟通过信贷等多种方式向金融市场融资,融资额度不超过人

民币 80 亿元,并授权公司经营管理层具体办理。

同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票

十六、审议通过公司第七届董事会换届选举的议案。

公司第七届董事会任期将满,根据《公司法》、《公司章程》有关

规定,经公司股东国家开发投资公司、国华能源有限公司、安徽新集

煤电(集团)有限公司提名,公司第八届董事会董事候选人为:陈培、

丁后稳、李钢、贾晓晖、黄书铭五人,公司董事会提名包正明为董事

候选人。根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》的有关规定,董事会决定提名公司第八届董事会独

立董事候选人为:张利国、陈关亭、毛德兵共三人(董事候选人简历

附后)。

本议案独立董事发表了独立意见。

本议案须提交股东大会审议。

同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票

十七、审议通过关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案。

公司决定于 5 月 26 日在安徽省淮南市召开公司 2015 年年度股东

大会(详见股东大会通知)。

同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票

特此公告

国投新集能源股份有限公司董事会

二 O 一六年四月二十九日

国投新集能源股份有限公司

第八届董事会董事候选人简历

陈培,男,1962 年出生,中国国籍,研究生学历,高级经济

师,曾任公司纪委副书记、监察室主任、机关党委副书记、公司清欠

办主任、党委工作部部长、销售部部长、销售部直属党总支书记、公

司副总经济师,公司党委常委、副书记、纪委书记、副总经理,总经

理,现任国投新集能源股份有限公司董事长、党委书记。陈培先生持

有本公司股票 0 股,未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处

罚和惩戒。

丁后稳,男,1967 年出生,中国国籍,大学本科学历,教授级

高级工程师。曾任国家开发投资公司安全生产管理部主任助理、副主

任,国投煤炭有限公司副总经理、总经理。现任国投矿业投资有限公

司总经理。丁后稳先生持有本公司股票 0 股,未受过中国证监会、上

海证券交易所等部门的处罚和惩戒。

李钢,男,1979 年出生,中国国籍,博士学位,安全技术及

工程专业,副研究员。曾任煤炭科学研究总院矿山安全技术研究分院

主务主管、瓦斯研究室主任,现任国投矿业投资有限公司安全监察局

安全管理高级业务经理。李钢先生持有本公司股票 0 股,未受过中国

证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

贾晓晖,女,1978 年出生,中国国籍,学士,高级会计师,曾

任国华能源有限公司计财部副经理,现任国华能源有限公司总经理助

理兼计财部经理。贾晓晖女士持有本公司股票 0 股,未受过中国证监

会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

黄书铭,男,1971 年出生,中国国籍,硕士,高级经济师。曾

任职于安徽新集煤电(集团)有限公司生产计划处处长、淮南市产业

发展(集团)有限公司总经理助理。现任安徽新集煤电(集团)有限

公司总经理。黄书铭先生持有本公司股票 0 股,未受过中国证监会、

上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。

包正明,男,1965 年出生,中国国籍,硕士,采矿工程专业,

教授级高级工程师。曾任国投新集二矿副总工程师、矿长,公司基建

部副部长、总工程师,杨村矿矿长,刘庄煤矿矿长,公司生产部部长,

公司副总经理。现任公司党委副书记、总经理。包正明先生持有本公

司股票 0 股,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚

和惩戒。

陈关亭,男, 1963 年出生,中国国籍,博士学历,审计学专业。

曾任职山东省审计厅科研所助理审计师、审计师、高级审计师、科研

室主任,清华大学经济管理学院副教授,现任清华大学会计研究所副

教授,并兼任国际风险与机会管理学会副主席,北京国家会计学院教

授,财务部、证监会、审计署、银监会、保监会企业内部控制标准委

员会咨询专家,国家开发银行风险管理委员会咨询专家,青海省风险

管理专家委员会理事,北京市审计局特聘专家等职务。陈关亭先生持

有本公司股票 0 股,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门

的处罚和惩戒。

张利国,男, 1965 年出生,中国国籍,研究生学历,法学专业。

现任北京国枫律师事务所主任、首席合伙人。曾就职于北京市医药总

公司、中国汽车工业进出口总公司等企业。获得司法部、中国证券监

督管理委员会授予从事证券法律业务的专业资格,并先后在华夏银

行、九芝堂等上市公司担任独立董事职务。张利国先生持有本公司股

票 0 股,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩

戒。

毛德兵,男,1970 年出生,中国国籍,研究生学历,采矿工程

专业博士学位。现任煤炭科学研究总院开采设计分院主任工程师。第

五届国家安全生产专家组煤矿矿压与顶板组副组长,中国煤炭学会岩

石力学与支护专业委员会秘书长、开采专业委员会委员,煤炭工业技

术委员会防冲击地压专家委员会委员。毛德兵先生持有本公司股票 0

股,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

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