证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：2016-19
五矿发展股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 4 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 4 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 670,701,904
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.57
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董
事会召集，董事长姚子平先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及本
公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，公司独立董事张守文因工作原因未能出席会
议；
2、公司在任监事 6 人，出席 2 人，监事张素青、路少波、尤勇、王照虎因工作
原因未能出席会议；
3、公司董事会秘书王宏利先生出席会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2015 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 670,701,904 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：《公司 2015 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 670,701,904 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：《公司 2015 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 670,701,904 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：《关于审议公司 2015 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 670,701,904 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：《关于审议公司<2015 年年度报告>及<摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 670,701,904 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：《关于续聘大华会计师事务所为公司 2016 年度财务审计和内部控
制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 670,701,904 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：《公司日常关联交易 2015 年度实施情况及 2016 年度预计情况的
专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 77,500 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：《关于公司与五矿营口中板有限责任公司签订<日常关联交易框架
协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 77,500 100.00 0 0.00 0 0.00
9、 议案名称：《关于公司董事 2015 年度薪酬事项及 2016 年度薪酬建议方案的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 670,635,404 99.99 66,500 0.01 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
10.00 关于选举公司独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 马光远 670,701,904 100.00 是
11.00 关于选举公司监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 潘中艺 670,701,904 100.00 是
11.02 莫春雷 670,701,904 100.00 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 《关于审议公 67,500 100.00 0 0.00 0 0.00
司 2015 年度利
润分配方案的
议案》
6 《关于续聘大 67,500 100.00 0 0.00 0 0.00
华会计师事务
所为公司 2016
年度财务审计
和内部控制审
计机构的议案》
7 《 公 司 日 常 关 67,500 100.00 0 0.00 0 0.00
联交易 2015 年
度实施情况及
2016 年度预计
情况的专项报
告》
8 《关于公司与 67,500 100.00 0 0.00 0 0.00
五矿营口中板
有限责任公司
签订<日常关联
交易框架协议>
的议案》
9 《关于公司董 1,000 1.48 66,500 98.52 0 0.00
事 2015 年度薪
酬事项及 2016
年度薪酬建议
方案的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的所有议案均以普通决议审议通过。
本次股东大会审议的议案中，公司日常关联交易 2015 年度实施情况及 2016
年度预计情况的专项报告》和《关于公司与五矿营口中板有限责任公司签订<日
常关联交易框架协议>的议案》涉及关联交易，中国五矿股份有限公司作为本公
司控股股东，在审议上述议案时回避表决，其所持有的股份 670,604,922 股不计
入有效表决权总数。
此外，本次股东大会还听取了《公司独立董事 2015 年度述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中博律师事务所
律师：王勋非、蔡丽
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 证券法》、 股东大会规则》
和本公司《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，
会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
五矿发展股份有限公司
2016 年 4 月 29 日
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