证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：2016-026
中文天地出版传媒股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 4 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：中文传媒大厦 6 楼 2 号会议室（江西省南昌红谷
滩新区学府大道 299 号）
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况
1、出席会议的股东和代理人人数 90
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 878,973,467
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.78
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表
决方式；现场会议由公司赵东亮董事长主持。
本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有
效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 12 人，出席 8 人；授权委托其他董事代为出席 4 人：其中公
司副董事长曾光辉因公务未能现场出席会议，董事朱法元、温显来，独立董
事傅修延因在外地未能现场出席会议，上述董事已分别授权董事谢善名、张
其洪、傅伟中，独立董事黄新建出席并签署本次会议决议等相关文件；
2、 公司在任监事 4 人，出席 3 人，夏玉峰监事因公务出差未能现场出席会议；
3、 公司副总经理兼董事会秘书吴涤出席本次股东大会，副总经理万仁荣列席会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《公司 2015 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 878,973,467 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：审议《公司 2015 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 878,973,467 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：审议《公司 2015 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 878,973,467 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：审议《公司 2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 878,973,467 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：审议《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 878,973,467 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：审议《公司 2015 年度报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 878,973,467 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：审议《公司预计 2016 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 123,432,435 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
839,371,388 100 0 0 0 0
普通股股东
持股 1%-5%普
0 0 0 0 0 0
通股股东
持股 1%以下
39,602,079 100 0 0 0 0
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 252,817 100 0 0 0 0
股股东
市值 50 万以
上 普 通 股 股 39,349,262 100 0 0 0 0
东
(三) 对中小投资者单独计票的议案，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
审议《公
司 2015 年
度利润分
5 配及资本 39,602,079 100 0 0 0 0
公积金转
增股本的
预案》
审议《公
司 预 计
2015 年度
7 39,602,079 100 0 0 0 0
日常关联
交易的议
案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的 7 项议案均获得通过，其中议案七公司控股股东江西省出版
集团公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所
律师：余绵胜、朱艳妮
2、 律师鉴证结论意见：
中文传媒本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件
及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本
次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程
的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 中文天地出版传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；
2、 北京市中伦（广州）律师事务所关于中文天地出版传媒股份有限公司 2015
年年度股东大会的法律意见书。
中文天地出版传媒股份有限公司
2016 年 4 月 29 日
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