证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2016-042
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
航天信息股份有限公司第六届董事会第五次会议于 2016 年 4 月 22 日以电子邮件和书面
传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于 2016 年 4 月 28 日以通讯
方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，会议的召开符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过
了以下议案：
一、审议通过了“关于公司 2016 年第一季度报告的议案”；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了“关于向四川航天金穗高技术有限公司增加注册资金的议案”；
同意公司和其他股东以盈余公积转增注册资本的方式，对四川航天金穗高技术有限公司
进行同比例增资，盈余公积转增注册资本的金额为 2500 万元，增资后四川航天金穗高技术
有限公司的注册资本由 500 万元增加至 3000 万元，公司持股比例仍为 34%。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
二○一六年四月二十九日
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