证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2016-010
北京同仁堂股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司第七届董事会第七次会议，于 2016 年 4 月 18 日以
电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于 4 月 28 日在公司会议
室召开。会议应到董事 11 人，实到 11 人。公司全体监事及高管人员列席了本次
会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董
事长高振坤先生主持，经与会董事审议讨论，以举手表决方式通过了以下事项：
一、公司 2016 年第一季度报告
同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
二、关于召开 2015 年年度股东大会的议案
同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零一六年四月二十九日
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