证券代码：600179 证券简称：ST 黑化 公告编号：2016-017
黑龙江黑化股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）黑龙江黑化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
八次会议通知以电子邮件及电话的方式于 2016 年 4 月 16 日向各董事发出。
（二）本次董事会会议于 2016 年 4 月 27 日以现场方式在公司三楼会议室召
开。
（三）本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 8 人。董事赵娜女士因事请假
未出席本次会议。
（四）本次董事会会议由董事长隋继广先生召集和主持，公司监事、高级管
理人员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2015 年董事会工作报告》。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《2015 年董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证。券报》和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）。
公司独立董事许兆辉先生、郭馨梅女士、杨金英女士分别向董事会提交了
《2015 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2015 年度股东大会上述职。述职
报告详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
（二）审议通过了《2015 年年度报告及其摘要》的议案。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《2015 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）。
《 2015 年 度 报 告 全 文 》 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所
（http://www.sse.com.cn/）。
（三）审议通过了《2015 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）审议通过了审议《2015 年度利润分配预案》。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015 年度实现归属于
母公司股东的净利润-267,786,704.55 元，加期初未分配利润-766,029,419.33
元，本年度可供分配的利润为-1,033,816,123.88 元。
公司 2015 年度利润分配预案为：公司 2015 年度拟不进行利润分配，也不进
行资本公积金转增股本。
（五）审议通过了审议《2015 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《2015 年度内部控制自我评价报告》及独立董事、监事就此事项进行了核
查并发表了明确的同意意见，具体内容详见上海证券交易所
（http://www.sse.com.cn/）。
（六）审议通过了《关于公司 2015 年度财务报告注册会计师非标准无保留
意见涉及事项的说明》。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《董事会关于公司 2015 年度财务报告注册会计师非标准无保留意见涉及事
项的说明》具体内容详见上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）
（七）审议通过了《关于提请召开 2015 年度股东大会》的议案。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司 2015 年度股东大会的会议召开时间另行通知
（八）审议通过了《2016 年第一季度报告及其摘要》。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《2016 年第一季度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）。
《 2016 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所
（http://www.sse.com.cn/）。
上述议案（一）、（二）、(三)、（四）、项议案需提交公司 2015 年度
股东大会审议通过后生效。
备查文件
（一）公司第五届董事会第二十八次会议决议。
黑龙江黑化股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 27 日
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