A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2016-010
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2016 年第三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 4
月 27 日上午在鄂尔多斯市罕台镇羊绒工业园区行政中心会议室召开了 2016 年第
三次会议，董事长王臻女士主持了会议，董事张晓慧先生、张梅荣女士、曾广春
先生、独立董事石宝国先生、李驰先生出席了会议；副董事长赵魁先生、董事张
奕龄先生因故未能出席均委托张晓慧先生代为表决，独立董事钟志伟先生因故未
能出席委托李驰先生代为表决。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议审议并一致通过了如下决议：
一、以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2015 年度董事会工
作报告》；
二、以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2015 年度财务工作
报告》；
三、以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2015 年度利润分配
预案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度母公司口径可供分
配利润为 968,947,003.06 元，本次股利分配拟按以 2015 年年末总股本 103,200
万股为基数，每 10 股按人民币 0.50 元（含税）分红，实分股利总额 51,600,000
元，其余未分配利润结转下一年度。
四、以 5 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于对公司 2015 年度日
常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对 2016 年度日常关联交易进行
预计的议案》；关联董事均回避表决（内容详见同日披露《关联交易公告》）；
五、以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《审计委员会 2015 年度履
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职情况报告》（内容详见上海证券交易所网站同日披露审计委员会 2015 年履职情
况报告）；
六、以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《独立董事 2015 年度述职
报告》（内容详见上海证券交易所网站同日披露独立董事 2015 年度述职报告）；
七、以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《2015 年度内部控制评价
报告》（内容详见上海证券交易所网站同日披露 2015 年度内部控制评价报告）；
八、以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《2015 年度内部控制审计
报告》（内容详见上海证券交易所网站同日披露 2015 年度内部控制审计报告）；
九、以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于为下属子公司提供
贷款担保的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露《关于为下属子公司
提供贷款担保的公告》）；
十、以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于调整公司董事会专
门委员会成员的议案》；
因董事长更换的原因，原来的战略委员会成员需要进行相应调整。本次委员
会调整后，其执行的有关规定不变，职能不变，实施细则不变。战略委员会成员
调整为：王臻（主任委员）、钟志伟（独立董事）、李驰（独立董事）。
十一、以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2015 年度报告》
全文及摘要；
十二、以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《审议公司关于召开 2015
年度股东大会的通知》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的股东大会通
知）。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2016 年 4 月 29 日
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