证券代码:600234 证券简称:山水文化 编号:临 2016--037
山西广和山水文化传播股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司(以下简称“公司”)第七
届董事会第十次会议通知已通过专人送达、电子邮件、传真等方式发
出,会议于 2016 年 4 月 27 日在太原召开。会议应到董事 9 人,实到
董事 7 人,董事王欣先生委托董事李阳先生代为出席会议并行使表决
权;董事韩星星女士委托董事陆麟育先生代为出席会议并行使表决
权。会议由董事长李阳先生主持,公司部分监事、全部高级管理人员
列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议
合法有效。经与会董事认真审议,表决通过如下决议:
一、审议通过公司《2015 年度董事会工作报告》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过公司《2015 年度独立董事述职报告》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站。
三、审议通过公司《2015 年度董事会审计委员会履职情况报告》
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表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站。
四、审议通过公司《2015 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司 2015 年年度报告及其摘要刊登在上海证券交易所网站。
2015 年年度报告摘要内容详见《上海证券报》和《证券时报》。
五、审议通过公司《2015 年度财务决算报告》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
六、审议通过公司《2015 年度利润分配预案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
七、审议通过公司《2015 年度内部控制评价报告》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站。
八、审议通过公司《关于 2016 年第一季度报告全文及正文的议
案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司 2016 年第一季度报告及其摘要刊登在上海证券交易所网
站。2016 年第一季度报告摘要内容详见《上海证券报》和《证券时
报》。
九、审议通过公司《关于公司股票将被实行退市风险警示暨停牌
的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
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具体内容详见公司同日发布的《关于公司股票将被实行退市风险
警示暨停牌的公告》。
公司独立董事对上述相关事项发表了独立意见。
上述第一项、第四项、第五项、第六项议案尚需提交公司股东大
会审议通过,股东大会通知另行发出。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零一六年四月二十九日
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