证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2016-020
公司债简称：13 楚天 01 公司债代码：122301
公司债简称：13 楚天 02 公司债代码：122378
湖北楚天高速公路股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 4 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市洪山区珞瑜路 1077 号东湖广场宽堂
写字楼 9 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 849,599,324
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.45
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长肖跃文先生主持会议。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和程
序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、董事会秘书郭生辉先生出席会议；全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 849,529,324 99.99 0 0.00 70,000 0.01
2、 议案名称：2015 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 849,501,324 99.98 28,000 0.00 70,000 0.02
3、 议案名称：2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 849,501,324 99.98 70,000 0.00 28,000 0.02
4、 议案名称： 2015 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 849,501,324 99.98 98,000 0.02 0 0.00
5、 议案名称：关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 849,501,324 99.98 0 0.00 98,000 0.02
6、 议案名称：关于聘请公司 2016 年度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 849,501,324 99.98 0 0.00 98,000 0.02
7、 议案名称：关于预计 2016 年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 262,830,513 99.96 76,400 0.02 28,000 0.02
8、 议案名称：2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 849,501,324 99.98 0 0.00 98,000 0.02
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于调整部分董事的议案
议 案 序 议案名称 得票数 得票数占出 是 否 当
号 席会议有效 选
表决权的比
例（%）
9.01 董事候选人许红明先生 849,494,272 99.98 是
2、 关于调整部分监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得 票 数 占 出 是否当选
席会议有效
表决权的比
例（%）
10.01 监事候选人周春晖先生 849,494,272 99.98 是
（三）现金分红分段表决情况(如适用)
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例 票数 比例 票数 比例
849,494,168 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 5%以上普
通股股东
0 0.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%-5%普通
股股东
7,156 6.80 98,000 93.20 0 0.00
持股 1%以下普
通股股东
7,156 6.80 98,000 93.20 0 0.00
其中:市值 50 万
以下普通股股
东
0 0.00 0 0.00 0 0.00
市值 50 万以上
普通股股东
（四）涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号
票数 比例 票数 比例 票数 比例
1 2015 年度董 35,156 33.43 0 0.00 70,000 66.57
事会工作报告
2 2015 年度独 7,156 6.80 28,000 26.62 70,000 66.58
立董事述职报
告
3 2015 年度财 7,156 6.80 70,000 66.56 28,000 26.64
务决算报告及
2016 年度财
务预算报告
4 2015 年度利 7,156 6.80 98,000 93.20 0 0.00
润分配预案
5 关于聘请公司 7,156 6.80 0 0.00 98,000 93.20
2016 年度审
计机构的议案
6 关于聘请公司 7,156 6.80 0 0.00 98,000 93.20
2016 年度内
控审计机构的
议案
7 关于预计 756 0.71 76,400 72.65 28,000 26.64
2016 年日常
关联交易的议
案
8 2015 年度监 7,156 6.80 0 0.00 98,000 93.20
事会工作报告
9.01 董事候选人许 104 0.09
红明先生
10.01 监事候选人周 104 0.09
春晖先生
（五）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 7 涉及关联交易，关联股东湖北省交通投资集团有限公司
回避表决该项议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北首义律师事务所
律师：汪中斌 游峰
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人
员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、
有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
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