证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临 2016-028
债券代码:122255 债券简称:13 赣粤 01
债券代码:122316 债券简称:14 赣粤 01
债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02
债券代码:136002 债券简称:15 赣粤 02
江西赣粤高速公路股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
江西赣粤高速公路股份有限公司第六届董事会第十次会议于
2016 年 4 月 28 日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号赣粤大厦
八楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事 9 人，实到董
事 9 人，独立董事任晓剑先生和董事陈毓书先生以通讯方式参加会议
并明确表示了表决意见，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。
会议由董事长吴克海先生主持，与会人员经过充分研究和讨论，表决
通过以下决议：
一、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》；
因公司独立董事调整和工作需要，决定对董事会专门委员会组成
成员重新进行调整，调整后的董事会专门委员会成员如下：
(一)战略决策与执行委员会
主任委员：吴克海
委员：谭生光、任晓剑、李红玲、陈毓书
秘书组组长：梁志爱
(二)审计委员会
主任委员：黎毅
委员：谭生光、任晓剑、李红玲、阙泳
秘书组组长：龚春芳
(三)提名委员会
主任委员：李红玲
委员：吴克海、任晓剑、黎毅、熊长水
秘书组组长：付艳
(四)薪酬与考核委员会
主任委员：任晓剑
委员：李红玲、黎毅、陈毓书、钟家毅
秘书组组长：周春华
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《2016 年第一季度报告》及其摘要。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2016 年 4 月 29 日
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