股票代码：600240 股票简称：华业资本 编号：临2016-015
北京华业资本控股股份有限公司
六届三十次董事会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华业资本控股股份有限公司六届三十次董事会于 2016 年 4 月 19 日以书面及传
真方式发出会议通知，于 2016 年 4 月 28 日以现场方式召开，由公司董事长徐红女士主
持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，其中独立董事 3 人，公司部分监事
和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交易
所股票上市规则》（2014 年修订版）和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会
议的议案，形成如下决议：
一、审议并通过了《2015 年年度报告和摘要的议案》；
2015 年年度报告和摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司网站
（www.huayedc.com），同时 2015 年年度报告摘要见 2016 年 4 月 29 日出版的《上海证
券报》、《证券时报》和《中国证券报》。
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司 2015 年年度股东大会审议。
二、审议并通过了《2015 年董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本项议案尚须提交公司 2015 年年度股东大会审议。
三、审议并通过了《2015 年年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本项议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议。
四、审议并通过了《2016 年年度财务预算报告的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本项议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议。
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五、审议并通过了《2015 年年度利润分配（预案）的议案》；
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2015年度合并实现归属于母公
司 股 东 净 利 润 882,616,633.81 元 ， 截 止 2015 年 12 月 31 日 合 并 未 分 配 利 润 为
2,814,144,293.94元。2015年度母公司实现净利润283,628,319.97元，截止2015年12月
31日母公司未分配利润为367,679,630.77元。为使股东分享公司发展的经营成果，根据
公司目前的资金状况，董事会提出以截止2015年12月31日公司1,424,253,600股总股本为
基数，每10股派发现金红利1元（含税）的利润分配方案，共计分配利润142,425,360.00
元。同时,董事会提出不以资本公积金转增股本。
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议。
六、审议并通过了《独立董事2015年度述职报告的议案》；
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
独 立 董 事 将 在 2015 年 年 度 股 东 大 会 上 进 行 述 职 。 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
七、 审议并通过了《审计委员会<关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）2015年年
度审计工作总结>的议案》；
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
八、 审议并通过了《2015年度董事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议
案》；
兑现范围：公司内部董事、公司高级管理人员。
兑现依据：公司内部董事、高级管理人员实行绩效考核薪酬制度。本次薪酬确认，
依据公司2015年度经营目标完成情况、董事及高级管理人员岗位职责履行情况、年度工
作计划完成情况进行薪酬核定。根据上述确认依据，经公司董事会薪酬与考核委员会考
核审定，认为兑现的薪酬符合市场规则和行业薪酬水平，符合责、权、利统一的原则，
有利于公司经营管理。
其中，董事薪酬的确定须提交股东大会审议，其他高级管理人员薪酬确认，提请股
东大会授权董事会结合公司实际情况进行确定。
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议。
九、审议并通过了《制定 2016 年度董事及高级管理人员薪酬方案（草案）的议案》；
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经公司董事会薪酬与考核委员会研究，制定了 2016 年度董事（在公司领薪的非独立
董事）及高级管理人员薪酬方案（草案）。主要内容：
1、在公司领薪的董事及高级管理人员实行岗位薪级薪酬与绩效考核相结合的年薪制
度，根据公司绩效考核管理规定，薪酬总额由月度基本工资、月度绩效考核金、年度绩
效考核金三部分组成，各部分在年薪中所占的比重和包含的项目根据岗位薪级的高低而
不同。其中：月度基本工资为定额发放项目，根据岗位级别核定发放标准；月度绩效考
核金根据月度绩效考核结果按月发放、年度绩效考核金年底考核合格者一次性发放。
2、其他事项：
（1）董事（在公司领薪的非独立董事）及高级管理人员薪酬实行月度薪金按月发放、
年底清算绩效奖金的办法支付。
（2）薪酬涉及的个人所得税由公司代扣代缴。
上述人员中，董事薪酬的确定须提交 2015 年年度股东大会审议，其他高级管理人员
薪酬的确定，提请股东大会授权董事会结合公司实际情况进行确定。
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议。
十、审议并通过了《董事会薪酬与考核委员会2015年履职情况汇总报告的议案》；
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
十一、 审议并通过了《续聘会计师事务所的议案》；
根据中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题
的通知》的规定，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司（含下属子公司）
进行2016年度财务报表审计和内部控制审计工作。并提请股东大会授权董事会根据审计
师的具体工作量确定其报酬。
2015年度公司支付年度财务审计费用60万元，内部控制审计费用35万元。
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议。
十二、审议并通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》；
内部控 制自 我评 价报 告及会 计师 事务 所的 鉴证报 告详 见上 海证 券交易 所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
十三、审议并通过了《公司内部控制审计报告的议案》；
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内部控制审计报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
十四、审议并通过了《关于认定李仕林及其控制的企业为公司关联方的议案》；
公司于 2015 年实施重大资产重组，收购了重庆捷尔医疗设备有限公司（以下简称：
捷尔医疗）100%股权，捷尔医疗原为李仕林女士控制的家族企业，在本次重组完成后，
公司增选刘荣华先生、尹艳女士、孙涛先生为公司董事，刘荣华先生、尹艳女士、孙涛
先生曾在李仕林控制的企业或关联方任职。鉴于此，基于实质重于形式的原则，公司董
事会认定刘荣华先生、尹艳女士、孙涛先生与李仕林及其控制的企业存在关联关系，将
李仕林及其控制的企业均列为我公司关联方。
李仕林（含直系亲属）直接或间接控制的企业情况如下：
注册资本
企业名称 控制或关联关系
（万元）
重庆鸿侨医疗设备有限公司 500.00 李仕林实际控制
重庆溢成医疗科技有限公司 40,000.00 李仕林实际控制（鸿侨医疗持股 80%）
重庆恒韵医药有限公司 57,500.00 李仕林实际控制（溢成医疗持股 93.5%）
重庆雅隆医疗器械有限公司 100.00 李仕林实际控制
重庆韵恒医疗设备有限公司 50,100.00 李仕林实际控制（雅隆医疗持股 79.84%）
重庆玖威医疗科技有限公司 500.00 李仕林持股 99%
四川自豪时代药业有限公司 5,000.00 玖威医疗持股 70%
中经国际新技术有限公司 104,100.00 韵恒医疗持股 90%
关联董事刘荣华先生、尹艳女士、孙涛先生回避了表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本项议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议。
十五、审议并通过了《公司与华业物业公司 2015 年度日常关联交易实际发生额及
2016 年度预计日常关联交易的议案》；
公司 2014 年度股东大会审议，2015 年预计与华业发展（深圳）有限公司（以下简
称：华业发展）全资子公司深圳华业物业管理有限公司（以下简称：华业物业公司）日
常关联交易的金额不超过 3,500 万元。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
公司 2015 年度审计报告，2015 年公司实际与华业物业公司发生日常关联交易金额为
19,947,677.18 元，占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.43%，未超出年度预计发生
额。
根据公司 2016 年开发经营的需要，参照上年度本公司与华业发展（深圳）有限公
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司全资子公司深圳华业物业管理有限公司发生的关联交易实际情况，公司 2016 年预计
与“华业物业公司”日常关联交易金额不超过 4,500 万元，交易涉及的金额占公司 2015
年经审计净资产绝对值 0.98%，金额未达到净资产的 5%，本类型关联交易事项无须提交
股东大会审议。
关联董事蔡惠丽女士回避了表决。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十六、审议并通过了《公司与华业发展 2015 年度日常关联交易实际发生额及 2016
年度预计日常关联交易的议案》；
公司 2014 年度股东大会审议，2015 年度预计向控股股东华业发展（深圳）有限公
司（以下简称：华业发展）申请借款总额不超过人民币 30 亿元。根据大华会计师事务
所（特殊普通合伙）出具的公司 2015 年度审计报告，2015 年公司实际向华业发展借款
金额为 0 元，未超出年度预计发生额。
根据公司的整体发展战略和资金安排需要，预计 2016 年度向控股股东华业发展申
请借款，此事项构成关联交易。董事会提请股东大会授权公司总经理办公会对以下事项
进行决策：
1) 公司预计 2016 年向控股股东华业发展申请借款不超过人民币 20 亿元，借款利率
不超过华业发展取得借款的同等利率。
2) 授权期内发生的，在股东大会批准的额度范围内的控股股东借款将不再另行提交
董事会、股东大会审议，授权公司总经理进行签批。
3) 授权期内与控股股东发生借款总额超过本议案规定的额度后发生的每一笔借款
均需提交董事会及股东大会审议。
4) 本次借款事项授权有效期为自 2015 年年度股东大会审议通过之日起至 2016 年年
度股东大会召开之日止。
具体内容详见当日披露的《关于 2016 年度预计与控股股东日常关联交易的公告》。
关联董事蔡惠丽女士回避了表决。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本项议案尚须提交公司 2015 年年度股东大会审议。
十七、审议并通过了《公司 2016 年度预计与关联公司日常关联交易的议案》；
公司全资子公司西藏华烁投资有限公司（以下简称“西藏华烁”）从事三甲医院应
收账款供应链金融业务，李仕林控制的重庆恒韵医药有限公司从事医药代理、供应、配
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送等业务，与西藏华烁在三甲医院应收账款供应链金融业务上有合作关系，董事会提请
股东大会授权公司总经理办公会在以下范围内对此类关联交易事项进行决策：
1） 关联交易总额不超过 50 亿元，单笔不超过 10 亿元；
2） 授权期内发生的，在股东大会批准的额度范围内的关联交易将不再另行提交董
事会、股东大会审议，授权公司总经理对上述关联交易相关协议、文件等进行签批。
3） 授权期内与李仕林控制的关联公司发生交易总额超过本议案规定的额度后发生
的每一笔交易均需提交董事会及股东大会审议；
4） 授权期限自 2015 年年度股东大会审议通过之日起至 2016 年年度股东大会召开
之日止。
具体内容详见当日披露的《关于 2016 年度预计与关联公司日常关联交易的公告》。
关联董事刘荣华先生、尹艳女士、孙涛先生回避了表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本项议案尚须提交公司 2015 年年度股东大会审议。
十八、审议并通过了《公司 2016-2017 年度预计对外提供担保的议案》；
为满足公司及下属子公司 2016-2017 年度经营发展对资金的需要，同时提高公司决
策效率，董事会提请股东大会授权公司总经理办公会对以下事项进行决策：
1） 公司 2016-2017 年度新增融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）
合计不超过人民币 100 亿元（包括公司为下属子公司担保和子公司间相互担保）。其中，
预计公司与全资下属公司（含其全资子公司）之间的担保总额不超过人民币 90 亿元，
公司与控股下属公司（含其下属公司）之间的担保总额不超过人民币 10 亿元。
2） 授权期内发生的，在股东大会批准的担保额度范围内的各项担保事项将不再另
行提交董事会、股东大会审议，授权公司总经理进行签批。
3） 授权期内发生对外担保总额超过本议案规定的额度后发生的每一笔对外担保均
需经公司董事会及股东大会审议。
4） 本次担保事项授权有效期为自 2015 年年度股东大会审议通过之日起至 2016 年
年度股东大会召开之日止。
5） 2015 年第五次临时股东大会授权的公司在累计不超过 160 亿元范围内对金融产
品中的优先级资金的本金及收益等提供的担保不含在本次授权范围内。
具体内容详见当日披露的《关于 2016-2017 年度预计对外提供担保的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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本项议案尚须提交公司 2015 年年度股东大会审议。
十九、审议并通过了《召开 2015 年年度股东大会的议案》。
公司拟于 2016 年 5 月 19 日召开 2015 年年度股东大会。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
北京华业资本控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十九日
北京华业资本控股股份有限公司 第 7页 共7页
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