证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2016-19 号
金健米业股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金健米业股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三次会议于
2016 年 4 月 24 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 4 月 27 日以通讯
方式召开。会议应到董事 7 人，实到 7 人，符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、公司 2016 年第一季度报告全文及正文；
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于公司董事会秘书变更的议案。
会议同意聘任陈绍红先生担任公司第七届董事会董事会秘书（因陈绍
红先生未取得董事会秘书任职资格证书，承诺将参加上海证券交易所最近
一期的董事会秘书任职资格培训），任期自其获得上海证券交易所颁发的董
事会秘书资格证书日起至本届董事会任期届满日止。具体内容详见上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司编号为 2016-20 号的公告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2016 年 4 月 28 日
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