股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2016-006
山东钢铁股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。
2016 年 4 月 17 日，山东钢铁股份有限公司董事会发出书面
通知，定于 2016 年 4 月 27 日下午 14：00 在公司办公楼四楼多
媒体会议室召开公司第五届董事会第九次会议。会议如期召开，
应到董事 8 名（其中包括独立董事 3 名），亲自出席董事 7 名，
分别为：陶登奎先生、毕志超先生、蔡漳平先生、田克宁先生、
张俊芳先生、胡元木先生、王爱国先生；独立董事王国栋先生因
公务未能参加会议，书面委托独立董事王爱国先生代为行使表决
权。公司监事、高级管理人员和有关部门负责人列席了会议。会
议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长陶登奎先生主持，以举手表决方式，审议
并通过了以下议案：
一、2015 年度董事会工作报告；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需公司 2015 年度股东大会审议通过。
1
二、2015 年度总经理工作报告；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于公司 2015 年度报告及摘要的议案；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需公司 2015 年度股东大会审议通过。
四、关于公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算的议
案；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需公司 2015 年度股东大会审议通过。
五、关于公司 2015 年度利润分配的议案；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年公司
实现归属母公司的净利润为 0.76 亿元，加上本年度年初未分配
利润-32.44 亿元，年末未分配利润为-31.68 亿元。
公司 2015 年度实现了盈利，但本年末累计未分配利润仍为
负数,经公司董事会研究决定，本年度不进行利润分配，亦不进
行公积金转增股本。
独立董事王国栋先生、胡元木先生、王爱国先生认为，公司
2015 年末累计未分配利润仍为负数,不进行利润分配符合《上海
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需公司 2015 年度股东大会审议通过。
六、关于公司 2016 年生产经营计划的议案；
2
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、关于公司 2015 年固定资产投资完成情况及 2016 年度固
定资产投资计划的议案；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、关于 2016 年度公司董事、监事及高级管理人员年度报
酬的议案；
公司董事、监事和高级管理人员的 2016 年度报酬方案如下：
（一）年度报酬的构成
根据公司 2016 年绩效考核办法、企业负责人薪酬管理办法
等规定，公司董事、监事和高级管理人员年度薪酬包括基本年薪、
绩效年薪两部分，其中基本年薪是年度基本收入，绩效年薪是依
据年度经营绩效考核结果确定的收入。
（二）董事、监事和高级管理人员报酬（含税）
董事年度报酬为：40-60 万元；
独立董事年度津贴为：6.25 万元/人。独立董事因履行职务
而发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销；
监事年度报酬为：25-45 万元；
高级管理人员年度报酬为：30-50 万元。
独立董事王国栋先生、胡元木先生、王爱国先生认为，公司
董事和高级管理人员的薪酬符合公司实际。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需公司 2015 年度股东大会审议通过。
3
九、关于公司日常关联交易协议执行情况及 2016 年日常关
联交易计划的议案；
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
独立董事王国栋先生、胡元木先生、王爱国先生认为，上述
日常关联交易协议的执行，能够严格遵守交易双方签订的关联交
易协议和《关联交易管理办法》的规定，年度日常关联交易计划
符合公司实际，交易条件公平合理，没有损害股东及公司的利益。
公司关联董事陶登奎、毕志超、蔡漳平、田克宁、张俊芳回
避表决，由其他 3 名非关联董事进行表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需公司 2015 年度股东大会审议通过。
十、关于公司 2015 年度社会责任报告的议案；
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案；
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、关于会计师事务所从事 2015 年度公司审计工作的总
结报告的议案；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案；
4
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、关于公司 2015 年度环境报告书的议案；
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、关于续聘会计师事务所的议案；
根据公司董事会风险管理与审计委员会提议，公司拟续聘瑞
华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度财务审计
机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，
聘期 1 年。审计费用按招标时确定的金额执行。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需公司 2015 年度股东大会审议通过。
十六、2015 年度独立董事述职报告；
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需公司 2015 年度股东大会审议通过。
十七、关于聘任公司证券事务代表的议案；
公司原证券事务代表于家慧先生工作变动，根据《上海证券
交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司第五届董
事会拟聘任王全才先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书做
好股东大会、董事会、监事会的会务及信息披露、投资者管理工
作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
5
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、关于召开 2015 年度股东大会的议案；
决定于 2016 年 5 月 19 日召开公司 2015 年度股东大会。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、关于公司 2016 年一季度报告及摘要的议案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
二○一六年四月二十九日
附：王全才先生简历
王全才，男，汉族，1965 年 9 月出生，1987 年 7 月参加工
作，高级工程师。大学学历，学士学位。现任山东钢铁股份有限
公司证券部科长。
6
首页
微信公众号
证券之星APP
