珠海市博元投资股份有限公司
2015 年度董事会审计委员会履职报告
根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、
《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事
会专门委员会议事规则》的有关规定，作为珠海市博元投资股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会审计委员会委员，现就 2015 年度工作情况向董事会作如下
报告：
一、审计委员会基本情况
2015 年，公司第八届董事会审计委员会由独立董事王辉、张晓丹、严鹏和
董事杨海俊组成，主任委员由会计学专业独立董事王辉担任。
2015 年 5 月 4 日，张晓丹辞去公司独立董事职务，因张晓丹的请辞将使公
司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，张晓丹请辞申请将在股东大
会选举出新任独立董事后生效。在此期间，张晓丹仍按照有关法律、法规的要求
继续履行独立董事及董事会专门委员会中的职责。公司于 2015 年 8 月 10 日召开
第 2015 年第 3 次临时股东大会，增补严鹏先生为公司第八届董事会独立董事为
止。
2016 年 2 月 6 日，王辉辞去公司独立董事职务，因王辉的请辞将使公司独
立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，王辉请辞申请将在股东大会选举
出新任独立董事后生效。在此期间，王辉仍按照有关法律、法规的要求继续履行
独立董事及董事会专门委员会中的职责。公司于 2016 年 2 月 23 日召开第 2016
年第 1 次临时股东大会，增补刘书艳女士为公司第八届董事会独立董事为止。
二、审计委员会年度会议召开情况
1、审计委员会会议的召开出席情况
2015 年度审计委员会共召开 1 次会议，出席情况如下：
董事姓名 本年应参加会议次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）
王辉 1 1 0 0
张晓丹 1 1 0 0
杨海俊 1 1 0 0
2、审计委员会工作情况
因公司于2015年1月21日收到上海证券交易所《关于珠海市博元投资股份有
限公司年审会计师被立案稽查事项的监管工作函》（上证公函[2015]0063号），中
兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年1月15日被中国证监会立案调查（粤
证调查通字15001号）。为保证公司2014年度财务审计工作顺利进行，公司董事会
审计委员会提议改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报
告和内部控制审计机构。2015年3月6日，公司董事会审计委员会审议通过《关于
改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告和内部控制审
计机构的议案》。
2015 年度，根据《董事会审计委员会议事规则》的要求，审计委员会积极
参与公司 2015 定期报告工作，主动了解公司生产经营情况，与年报审计师保持
沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，以确保定期报告各项工作的顺利
进行。审计委员会成员积极与公司财务部、管理层交换意见，认真审议公司 2015
年第一季度报告、2015 年半年度报告和 2015 年第三季度报告。
三、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》
以及公司制定的《董事会专门委员会议事规则》等的相关规定履行了审计委员会
的职责。
珠海市博元投资股份有限公司
董事会审计委员会
二〇一六年四月二十八日
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