上海游久游戏股份有限公司独立董事
对十届十四次董事会相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规
范上市公司对外担保行为的通知》、《关于做好上市公司 2015 年年度
报告工作的通知》和《公司章程》等相关规定，我们作为上海游久游
戏股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司累计和当期
对外担保情况的专项说明、十届十四次董事会相关事项发表独立意见
如下：
一、公司累计和当期对外担保情况的专项说明
在对公司对外担保情况进行了解，核查，并听取管理层的意见后，
本着实事求是的原则，现就公司累计和当期对外担保情况的专项说明
发表独立意见如下：
公司对外担保情况见下表
担保对象名称 担保金额（万元） 担保期限
天津鑫宇高速公路有限责任公司 30,450.00 2005 年 11 月 28 日～2023 年 11 月 27 日
合计 30,450.00
截至 2015 年 12 月 31 日，公司对外担保总额为 30,450.00 万元，
占公司最近一期经审计净资产的 14.68%。报告期内，公司为上海怡
达科技投资有限责任公司分别提供两笔 2,000.00 万元连带责任担保，
担保起始日为 2014 年 11 月 10 日、11 月 26 日，担保到期日为 2015
年 11 月 9 日、11 月 25 日，上述担保均已履行完毕。
我们认为，公司对外担保的决策程序符合相关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，对外担保事项的信息披露公开、及时、
完整。
二、公司关于2015年度计提资产减值准备的议案
根据上海黑石股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海
黑石”）提供的经审计的《上海黑石股权投资合伙企业（有限合伙）
财务报表及审计报告（2015 年 12 月 31 日止年度）》（德师报（审）
字（16）第 P1119 号）、上海黑石 2015 年度资本账户表及其 2015 年
年度报告等相关材料显示，2015 年四季度上海黑石出现大幅亏损，
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导致公司投资账户余额减至 1,183.45 万元。
按照《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》的相关规定，
基于谨慎性原则，公司2015年度对“可供出售金融资产--上海黑石项
目”计提减值准备4,013.94万元。本次资产计提减值准备后,减少2015
年母公司财务报表当期损益4,013.94万元,减少2015年合并财务报表
归属于母公司的净利润4,013.94万元。我们认为，公司对相关资产计
提减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，能够更加客观，公正
地反映公司财务状况和资产价值。
上述议案的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件
及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。我们对上
述议案均表示同意。
伍爱群
独立董事：张华峰
刘继通
二Ｏ一六年四月二十七日
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