证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2016-017 号
光明乳业股份有限公司
第五届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第四
十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2016 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。
本次会议通知和会议材料于 2016 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议应
参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合相关法律、法规以及公司《章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2016 年第一季度报告及报告摘要》。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见 2016 年 4 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2016 年第一季度报
告》、《2016 年第一季度报告正文》。
（二）审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
董事会认为：本公司因同一控制合并所进行的财务报表数据追溯调整符合
《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；追溯调整后的财务报表客观反映
本公司实际经营状况；财务核算符合有关规定，未损害本公司和全体股东的合法
权益。
2016 年 4 月 27 日,公司独立董事就《关于同一控制下企业合并追溯调整财
务数据的议案》发表独立意见（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
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特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会
二零一六年四月二十七日
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