华丽家族:第五届监事会第十八次会议决议公告

来源:上交所 2016-04-29 11:28:44
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证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2016-004

华丽家族股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华丽家族股份有限公司第五届监事会第十八次会议于 2016 年 4 月 27 日采取现

场会议方式召开,会议通知于 2016 年 4 月 17 日以传真和电子邮件等方式送达全体

监事。本次会议应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名,会议符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下决议:

一、审议并通过《2015 年年度报告及摘要的议案》, 并出具如下审核意见:

监事会全体成员全面了解和认真审核了公司 2015 年年度报告及摘要,认为报告

所载资料不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,客观、真实地反映出公司 2015

年全年的财务状况、经营成果和现金流量。

(表决结果:3 名同意,0 名反对,0 名弃权。)

二、审议并通过《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》;

具体内容详见会议资料。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(表决结果:3 名同意,0 名反对,0 名弃权。)

三、审议并通过《关于 2015 年度财务决算报告的议案》;

具体内容详见会议资料。

(表决结果:3 名同意,0 名反对,0 名弃权。)

四、审议并通过《关于 2015 年度利润分配方案的议案》;

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2015 年年度审计报告》确认,

公司 2015 年度实现的归属于母公司的净利润为 21,256,240.07 元,母公司累计可分

配利润 512,553,685.96 元、资本公积为 1,212,968,837.51 元。基于公司目前的实

1

际财务状况及 2014 年度利润分配情况,2015 年度拟以 2015 年 12 月 31 日公司总股

本 1,602,290,000 股为基数,向本公司所有股东每 10 股派发现金红利 0.04 元(含

税),合计分配 6,409,160 元。

(表决结果:3 名同意,0 名反对,0 名弃权。)

五、审议并通过《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见会议资料。

(表决结果:3 名同意,0 名反对,0 名弃权。)

六、审议并通过《关于续聘会计师事务所并支付其 2015 年年报审计费用的预案的议

案》

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构并

确定2015年度审计费用为68万元人民币。

同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内控审计机构并

确定2015年度审计费用为25万元人民币。

(表决结果:3名同意,0名反对,0名弃权。)

七、审议并通过《关于 2015 年度内部控制报告的议案》

具体内容详见会议资料。

(表决结果:3 名同意,0 名反对,0 名弃权。)

八、审议并通过《关于 2015 年度社会责任报告的议案》;

具体内容详见会议资料。

(表决结果:3 名同意,0 名反对,0 名弃权。)

九、审议并通过《关于 2016 年第一季度报告的议案》。

监事会全体成员全面了解和认真审核了公司 2016 年第一季度报告,认为报告所

载资料不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,客观、真实地反映出公司 2016 年

第一季度的财务状况、经营成果和现金流量。

(表决结果:3 名同意,0 名反对,0 名弃权。)

特此公告。

2

华丽家族股份有限公司监事会

二○一六年四月二十七日

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