证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2016-003
华丽家族股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于 2016 年 4 月 27 日通过
现场会议方式召开，会议通知于 2016 年 4 月 17 日以传真和电子邮件等方式送达全
体董事。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，会议符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下决
议：
一、审议并通过《关于 2015 年年度报告及摘要的议案》；
董事会全体成员全面了解和认真审核了公司 2015 年年度报告及摘要，认为报告
所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司 2015
年全年的财务状况、经营成果和现金流量。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（表决结果：8 名同意，0 名反对，0 名弃权。）
二、审议并通过《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》；
具体内容详见会议资料。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（表决结果：8 名同意，0 名反对，0 名弃权。）
三、审议并通过《关于 2015 年度独立董事述职报告的议案》;
具体内容详见会议资料。
（表决结果：8 名同意，0 名反对，0 名弃权。）
四、审议并通过《关于 2015 年度总经理工作报告暨 2016 年度工作计划的议案》
具体内容详见会议资料。
（表决结果：8 名同意，0 名反对，0 名弃权。）
五、审议并通过《关于 2015 年度财务决算报告的议案》；
具体内容详见会议资料。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（表决结果：8 名同意，0 名反对，0 名弃权。）
六、审议并通过《关于 2015 年度利润分配预案的议案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2015 年年度审计报告》确认，
公司 2015 年度实现的归属于母公司的净利润为 21,256,240.07 元，母公司累计可分
配利润 512,553,685.96 元、资本公积为 1,212,968,837.51 元。基于公司目前的实
际财务状况及 2014 年度利润分配情况，2015 年度拟以 2015 年 12 月 31 日公司总股
本 1,602,290,000 股为基数，向本公司所有股东每 10 股派发现金红利 0.04 元（含
税），合计分配 6,409,160 元。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（表决结果：8 名同意，0 名反对，0 名弃权。）
七、审议并通过《关于续聘会计师事务所并支付其 2015 年年报审计费用的预
案的议案》;
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构并
确定2015年度审计费用为68万元人民币。
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内控审计机构并
确定2015年度审计费用为25万元人民币。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（表决结果：8 名同意，0 名反对，0 名弃权。
八、审议并通过《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
具体内容详见会议资料。
（表决结果：8 名同意，0 名反对，0 名弃权。）
九、审议并通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
为确保公司 2015 年度非公开发行股票有关事宜的顺利进行，董事会拟提请股
东大会批准延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期，使股东大会决议有效
期至公司 2015 年年度股东大会审议批准上述议案之日起 12 个月后到期。
（表决结果：8 名同意，0 名反对，0 名弃权。）
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十、审议并通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行
股票相关事项有效期的议案》
为确保公司 2015 年度非公开发行股票有关事宜的顺利进行，董事会拟提请股
东大会批准延长本次非公开发行股票股东大会授权决议的有效期，使授权决议的
有效期至公司 2015 年年度股东大会审议批准上述议案之日起 12 个月后到期。
（表决结果：8 名同意，0 名反对，0 名弃权。）
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十一、审议并通过《关于 2016 年度董事、监事津贴的议案》；
自 2016 年 1 月 1 日起，公司董事、监事津贴的考核依据和标准如下：
一、 公司非执行董事（包括独立董事），在本公司只领取董事津贴，董事津贴的标
准为每人每年人民币 10 万元。董事津贴按月发放；
二、 董事长林立新 2016 年度津贴为人民币 60 万元，津贴按月发放；
三、 其他董事，同时任公司高管的董事不领取董事津贴，不担任高管的董事领取每
人每年人民币 10 万元。董事津贴按月发放。
四、 全体监事的监事津贴为每人每年人民币 10 万元，监事津贴按月发放。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权，林立新、王坚忠、李光一、袁树
民和黄毅回避表决。）
十二、审议并通过《关于为子公司提供担保额度的议案》
一、担保情况概述：
同意公司自 2015 年度股东大会审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》
之日起至 2016 年度股东大会召开前对子公司提供总额不超过 5 亿元的担保：
经股东大会授权批准的由董事会批准的担保事项，须经出席董事会的三分之二
以上董事审议同意，并经全体独立董事三分之二以上审议同意。
具体实施时，将授权公司管理层在本项担保授权范围内与金融机构签订有关担
保合同并将担保情况及时披露。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（表决结果：8 名同意，0 名反对，0 名弃权。）
十三、审议并通过《关于 2016 年度高管薪酬的议案》；
公司高级管理人员实行年薪制，由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成，基本薪酬
按核定标准每月平均发放，绩效薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会根据公司全年
经营业绩情况和个人工作绩效情况研究决定，拟对公司高管 2016 年度薪资标准核定
如下：
公司总裁年度基本薪酬为人民币 60 万元；公司副总裁年度基本薪酬为人民币
42 万元。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（表决结果：5 名同意，0 名反对，0 名弃权，董事王励勋、金泽清、邢海霞回
避表决）。
十四、审议并通过《关于 2015 年度内部控制报告的议案》
具体内容详见会议资料。
（表决结果：8 名同意，0 名反对，0 名弃权。）
十五、审议并通过《关于 2015 年度社会责任报告的议案》；
具体内容详见会议资料。
（表决结果：8 名同意，0 名反对，0 名弃权。）
十六、审议并通过《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》；
公司董事会提议于 2016 年 5 月 20 日在上海市松江区石湖荡镇三新公路 207 号召
开公司 2015 年年度股东大会，会议具体事宜详见公告《华丽家族股份有限公司关于
召开 2015 年年度股东大会的通知》。
（表决结果：8 名同意，0 名反对，0 名弃权。）
十七、审议并通过《关于 2016 年第一季度报告的议案》。
董事会全体成员全面了解和认真审核了公司 2016 年第一季度报告，认为报告所
载资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司 2016
年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量。
（表决结果：8 名同意，0 名反对，0 名弃权。）
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二○一五年四月二十七日
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