证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2016-011
江苏亚星锚链股份有限公司
第三届董事会第三次临时会议决议公告
江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次临时会议
于 2016 年 4 月 28 日在公司三楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人数为
9 人，实际参与表决人数为 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会
议由陶安祥先生主持。
会议以举手投票表决的方式，一致通过了以下议案：
一、审议通过了取消第三届董事会第六次会议《关于公司 2015 年度利润分配
预案》
2016 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事第六次会议，审议通过了《关于公司
2015 年度利润分配的预案》并于 2016 年 4 月 26 日在《上海证券报》、《中国证券报》
和上海证券交易所网站进行了公告。近日，公司收到控股股东 2015 年年度股东大会
新增临时提案的函，综合考虑，决定取消《关于公司 2015 年度利润分配预案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了取消第三届董事会第六次会议《关于公司续聘江苏公证天业会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》
2016 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事第六次会议，审议通过了《关于公司
续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》
并于 2016 年 4 月 26 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站进
行了公告。近日，公司收到控股股东 2015 年年度股东大会新增临时提案的函，综合
考虑，决定取消《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2016 年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了取消第三届董事会第六次会议《关于公司聘任江苏公证天业会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内部控制审计机构的议案》
2016 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事第六次会议，审议通过了《关于公司
聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内部控制审计机
构的议案》并于 2016 年 4 月 26 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交
易所网站进行了公告。近日，公司收到控股股东 2015 年年度股东大会新增临时提案
的函，综合考虑，决定取消《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2016 年度内部控制审计机构的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案（新增）》
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年母公司实现净利
润为 179,481,475.69 元，根据《公司法》有关规定，提取法定盈余公积 17,948,147.57
元，加上年初未分配利润 172,492,731.93 元，减去 2014 年度利润分配 46,800,000
元，公司 2015 年末累计可供股东分配的利润为 287,226,060.05 元。公司 2015 年度
利润分配预案为：本公司拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 95,940 万股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元，共计派发现金股利 5,756.40 万元（含税）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2016 年度审计机构的议案（新增）》
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已多年执行本公司年度审计业务，
一直以来为公司提供了优质的服务。公证天业遵循了独立、客观、公正的执业准则，
较好地履行了审计责任和义务，按时完成了公司审计工作。根据其审计工作情况及
服务意识、职业操守和履职能力，同意聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司财务报表的审计机构,聘期一年，财务报告审计费用拟定为人民币 80
万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2016 年度内部控制审计机构的议案（新增）》
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了多年的优质审计服
务，对公司相对熟悉，聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内
控审计单位，有利于公司内控的不断完善。因此，同意聘请江苏公证天业会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构，聘期一年，内部控制审
计费用拟定为人民币20万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
江苏亚星锚链股份有限公司
2016 年 4 月 29 日
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