证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2016-030
常州星宇车灯股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议的通知和材料于 2016 年 4 月 22 日以电子邮件方
式发出。
（三）本次会议于 2016 年 4 月 28 日在本公司以现场结合通讯表
决方式召开。
（四）本次会议应出席董事七名，实际出席七名（其中董事高国
华、独立董事岳国健、汪波、陈良华以通讯表决方式出席会议）。
（五）本次会议由公司董事长周晓萍女士主持。公司董事会秘书
和三名监事列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《常州星宇车灯股份有限公司 2016 年第一季度报
告》全文和正文
公司全体董事、高级管理人员对《公司 2016 年第一季度报告》
全文和正文签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告
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全文和正文进行了确认。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
《公司 2016 年第一季度报告》全文和正文的内容与本公告同日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
董事会同意公司出资 15,000 万元投资设立全资子公司，加强公
司在汽车电子、智能驾驶和车联网等产业领域的投资布局。具体见公
司同日披露的《星宇股份关于设立全资子公司的公告》（公告编号：
临 2016-031）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十九日
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