上海梅林：第七届董事会第十九次会议独立董事意见（关于2015年度利润分配预案）_股票频道

上海梅林正广和股份有限公司

第七届董事会第十九次会议

独立董事意见（关于 2015 年度利润分配预案）

根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红

有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及上海

梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》等相关规定，

我们作为公司的独立董事，本着实事求是的精神，对公司 2015 年度利

润分配预案发表独立意见如下：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审定，本公司（母公司）2015 年合并报表可

供分配利润 242,372,801.69 元，2015 年母公司报表可供分配利润-224,676,413.74 元。由于当期

对以前年度会计事项进行了追溯调整，影响相关年度财务报表净资产并造成母公司报表可供

分配利润为负数。

鉴于公司2015年报审计母公司报表可供分配利润为负数，不满足《公司章程》第一百五

十五条规定的现金分红条件，因此不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

1、独立董事史剑梅对公司《2015 年度利润分配预案》投赞成票。

2、独立董事戴继雄、王德清对公司《2015 年度利润分配预案》投

反对票，认为公司《2015 年年度报告》中部分财务数据不准确，影响

到可分配利润，因此反对。

独立董事：戴继雄、王德清、史剑梅

2016 年 4 月 27 日