证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：临 2016-013
B 股 900904 B 股 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十
四次会议通知已于 2016 年 4 月 15 日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董事、
监事。会议于 2016 年 4 月 27 日在贵阳市华美达神奇大酒店 10 楼会议室以现场方
式召开。会议应到董事 9 人，实到 7 人，董事长张芝庭先生因公务未能出席会议委
托副董事长张涛涛先生代为出席会议并表决，独立董事陈劲先生因公务未能出席会
议委托独立董事王强先生代为出席会议并表决；公司部分监事和高管人员列席了会
议。会议由公司副董事长张涛涛先生主持。会议符合《公司法》及公司《章程》的
有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：
一、审议通过《公司 2015 年度总经理工作报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《公司 2015 年年度报告及报告摘要》，并提交股东大会审议（年
报全文详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《公司 2015 年度利润分配方案》，并提交股东大会审议；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度以合并报表口径
实现归属于上市公司股东的净利润为 216,730,448.68 元, 提取 10%法定盈余公积金
21,673,044.87 元后，实际可供股东分配的净利润 195,057,403.81 元。截至 2015
1
年 12 月 31 日，母公司未分配利润累计为 57,102,875.72 元。2015 年度公司拟以
2015 年 12 月 31 日的总股本 534,071,628 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 0.65 元（含税），共计派发现金红利 34,714,655.82 元，剩余未分配利润结
转以后年度；2015 年度不进行资本公积金转增股本。
2015 年度公司现金分红金额占 2015 年度归属上市公司股东的净利润的
16.02%，低于 30%，鉴于公司营业收入连续两年增长率超过 20%，现阶段公司日常
生产经营资金需求较大，公司留存未分配利润将主要用于公司技改投入、在建项目
投资和流动资金周转，有利于公司经营业绩的提升和长远发展，更好地为股东带来
长远回报，更有利于公司和股东的利益。
公司独立董事对本分配方案发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于聘请审计机构及及审计费用的议案》，并提交股东大会审
议；
根据公司董事会审计委员会提议，董事会同意公司继续聘任立信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报表和内部控制审计机构，审计费用授权
公司管理层根据审计工作情况协商确定。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于公司 2016 年度日常关联交易预计情况的议案》；
根据《公司章程》与《公司关联交易管理制度》的相关规定，公司 2016 年度
日常关联交易预计总金额在董事会决策权限内，因此，上述日常关联交易不用提交
公司股东大会审议（日常关联交易详情请见公司“临 2016-015 号”公告）。
公司关联董事张芝庭先生、张涛涛先生、张沛先生已对本议案回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（全
文详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》（全文详见上交所网站：
http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十 、 审 议 通 过 《 公 司 2016 年 第 一 季 度 报 告 》（ 全 文 详 见 上 交 所 网 站 ：
2
http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》。
董事会决定于 2016 年 5 月 19 日上午 9:30 时在上海市九江路 555 号王宝和大
酒店 6 楼多功能会议室召开公司 2015 年度股东大会，审议上述第二、三、四、五、
六事项。
具体内容详见公司“临 2016-016”号公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
与会董事还听取了公司独立董事 2015 年度的述职报告、董事会审计委员会
2015 年度履职情况报告。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2016 年 4 月 29 日
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