证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2016--008
中国第一重型机械股份公司第三届董事会
第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国第一重型机械股份公司(以下简称公司)第三届董事会第
六次会议通知及会议资料于2016年4月18日通过电子邮件方式发给公
司全体董事,会议于2016年4月27日在中国一重宾馆召开。会议应到
董事8人,实到8人。会议由公司副董事长赵立新主持,公司监事、高
级管理人员、董事会秘书等出(列)席本次会议。
出席本次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定,可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决,会议合
法有效。会议审议并通过以下议案:
一、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2015年度董事
会工作报告》
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票;此报告需提交公司2015
年年度股东大会审议。
二、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2015年度总裁
工作报告》
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
三、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2015年度财务
决算报告》
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票;此报告需提交公司2015
年年度股东大会审议。
四、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2016年度财务
预算报告》
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票;此报告需提交公司2015
年年度股东大会审议。
五、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2015年年度报
告及其摘要》
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票;此报告需提交公司2015
年年度股东大会审议。
六、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2015 年度利润
分配预案》
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015 年公司合并
口径归属于母公司净利润-179,505.8 万元。因公司 2015 年实现的归
属于母公司可供分配的净利润为负值,依据《公司章程》的相关规定,
未满足进行利润分配的条件,因此本年度公司不进行利润分配,也不
实施资本公积金转增股本。
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票;此议案需提交公司2015
年年度股东大会审议。
七、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2016 年第一季
度报告》
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
八、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2016年度预计
关联交易的议案》
2016年预计关联交易的基本情况如下:
2016 年,中国一重预计发生的关联交易为向中国第一重型机械
集团公司支付房屋租金、支付无形资产使用费,全年预计交易金额
3,125.52 万元。
(一)房屋租赁
为满足公司生产经营的需要,公司与一重集团于 2009 年 7 月在
齐齐哈尔市富拉尔基区签署了房屋租赁合同,向其租赁位于大连甘井
子棉港路 1 号房屋,租赁面积 6730.85 平方米;北京市海淀区羊坊店
东路 19 号 1 号 1 段 8 层 806-809 房屋,租赁面积 600.11 平方米;富
拉尔基区红宝石办事处建华西街 2 号房屋,租赁面积 5539.01 平方米。
合同约定房屋租赁期从 2009 年 7 月 12 日开始,并于 2012 年 7 月 12
日届满,房屋租金每年 98.16 万元。《房屋租赁协议》约定在符合有
关法律法规及证券监管机构要求的情况下,经双方同意,协议有效期
可以延长或续期 3 年。
上述《房屋租赁协议》到期后,2012 年经公司与一重集团商议,
双方同意将《房屋租赁协议》续期 3 年,新合同约定:资产的租期从
2012 年 7 月 13 日开始,并在 2015 年 7 月 13 日届满。
房屋租期届满后,公司与一重集团再次签订了《房屋租赁协议》,
约定按原价格续租,租期自 2015 年 7 月 13 日开始,并于 2018 年 7
月 13 日租期届满。
根据双方签署的协议,2016 年公司将向一重集团支付房屋租金
为 98.16 万元。
(二)无形资产使用
为更好地开展生产经营,经双方协商 2014 年一重集团将发明专
利 2 项、实用新型专利 4 项和专有技术 31 项许可给中国一重使用。
2014 年 12 月双方签订了《专利和专有技术使用许可合同》,合同期
限 9 年,使用费用 3,027.36 万元/年。
根据上述协议,2016 年公司将向一重集团支付技术使用费为
3,027.36 万元。
上述关联交易合规、价格公允,不损害交易双方的利益。该项关
联交易对中国一重本期以及未来财务状况、经营成果无重大不利影
响。
本项议案经公司独立董事事前审核并发表独立意见,同意提交本
次董事会审议;关联董事赵立新回避表决,其他非关联董事一致通过。
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票。
九、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于公司募集
资金存放与实际使用情况的专项报告(2015 年度)》
表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2015 年度董事、
监事及高级管理人员年度薪酬情况的报告》
表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票;此报告需提交公
司 2015 年年度股东大会审议。
十一、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2015 年度内
部控制自我评价报告》
表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十二、审议并通过了《关于召开中国第一重型机械股份公司 2015
年年度股东大会的议案》
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
特此公告
中国第一重型机械股份公司董事会
2016 年 4 月 29 日
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