证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临 2016-010
（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
中船海洋与防务装备股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）第八届董事会第二十九次会议于 2016 年 4 月 28 日（星期四）
以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于 2016 年 4 月 22 日（星
期五）以电子邮件方式发出。本公司全体董事参加表决，并形成决议，
符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有
效。会议审议通过如下两项决议：
1、通过《2016年第一季度报告》。
2、通过《关于修订公司治理相关制度的议案》。
2.1 通过关于修订公司《独立董事工作细则》的议案。
2.2 通过关于修订公司《募集资金管理制度》的议案。
2.3 通过关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。
修订后的各项制度详见公司同日在上海证券交易所
（www.sse.com.cn）披露的文件。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 28 日
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