证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2016-011
中金黄金股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事杜海青先生因公务未能出席会议，授权委托董事王晋定先生出席会
议并行使职权,独立董事周立先生、刘纪鹏先生因公务未能出席会议，分别授权
委托独立董事翟明国先生出席会议并行使职权。
一、董事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十八次会议通知
于2016年4月17日以传真和送达方式发出，会议于2016年4月27日在北京以现场表
决的方式召开。会议应到董事9人，实到6人，董事杜海青先生因公务未能出席会
议，授权委托董事王晋定先生出席会议并行使职权,独立董事周立先生、刘纪鹏
先生因公务未能出席会议，分别授权委托独立董事翟明国先生出席会议并行使职
权。会议由董事长宋鑫先生主持，公司部分监事和部分高级管理人员列席本次会
议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
（一）通过了《2015 年度董事会工作报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0
票，弃权 0 票，通过率 100%。
（二）通过了《2015 年度总经理工作报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0
票，弃权 0 票，通过率 100%。
（三）通过了《2015 年度独立董事述职报告》。表决结果：赞成 9 票，反对
0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
（四）通过了《2015 年年度报告》及其摘要。表决结果：赞成 9 票，反对 0
票，弃权 0 票，通过率 100%。
（五）通过了《2015 年度财务决算报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票，通过率 100%。
（六）通过了《2016 年度财务预算报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票，通过率 100%。
（七）通过了《2015 年度利润分配预案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票，通过率 100%。
公司 2015 年的经营活动现金流量净额为-150,849.87 万元，低于归属于公司
普通股股东的净利润 8,637.82 万元，符合公司章程中规定的特殊情况，公司 2015
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年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司独立董事同意该利
润分配方案并发表独立意见。
（八）通过了《2016 年预计日常关联交易议案》。表决结果：赞成 3 票，反
对 0 票，弃权 0 票。关联董事宋鑫、刘丛生、杜海青、魏山峰、王晋定、杨奇回
避了对该事项的表决。公司独立董事进行了事前审查并发表了事前认可声明，且
同意该议案并发表独立意见。内容详见：《中金黄金股份有限公司 2016 年日常关
联交易公告》（公告编号 2016-010）。
（九）通过了《公司 2015 年度内部控制评价报告》。表决结果：赞成 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
（十）通过了《公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报
告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
（十一）通过了《公司 2016 年第一季度报告》。表决结果：赞成 9 票，反对
0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
（十二）通过了《2016 年度董事会对经理层经营业绩考核办法》。表决结果：
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
（十三）通过了《公司 2015 年度社会责任报告》。表决结果：赞成 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
（十四）通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。表决结果：赞成
9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。内容详见：《中金黄金股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会的通知》（公告编号 2016-009）。
（十五）通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。表决结果：赞成 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2016 年度财务审计机构，
聘期一年，审计费用为 280 万元。
（十六）通过了《关于计提资产减值准备的议案》。表决结果：赞成 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
公 司 对 各 项 资 产 减 值 做 出 合 理 估 计 ， 2015 年 末 各 项 资 产 减 值 余 额 为
90,659.93 万元,较年初的 84,656.16 万元增加 6,003.77 万元，其中当期因计提
减值准备影响本年利润总额减少 11,072.34 万元。
（十七）通过了《关于 2016 年度银行授信的议案》。表决结果：赞成 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
截止 2015 年 12 月 31 日，公司授信额度总计为 212 亿元人民币。经本次调
整后，综合授信额度总额为 196 亿元人民币。
（十八）通过了《关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款
担保的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
（十九）通过了《关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司提供贷款担
保的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
（二十）通过了《关于湖北三鑫金铜股份有限公司为子公司安徽太平矿业有
限公司提供贷款担保的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通
过率 100%。
上述三项担保事项内容详见：《中金黄金股份有限公司为控股子公司提供贷
款担保的公告》（公告编号 2016-013）。
（二十一）通过了《关于申请注册、发行短期融资券等有关债券的议案》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
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（二十二）通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次各种债
券注册并分期发行相关事宜的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0
票，通过率 100%。
（二十三）通过了《关于延长配股决议有效期及授权有效期的议案》。表决
结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
同意将公司配股的决议有效期及公司股东大会授权董事会全权办理公司本
次配股相关事宜的授权期限均延长一年至 2017 年 5 月 15 日。
（二十四）通过了《关于湖北三鑫金铜股份有限公司开展黄金租赁业务的议
案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
同意湖北三鑫公司通过黄金租赁业务筹集资金。租借黄金总量不超过 500 公
斤，期限一年，各项综合费率上限为年利率 4%。到期后根据企业需求，可展期
一年。
上述 24 项议案中，第（一）、（三）、（四）、（五）、（七）、（八）、（十）、（十
五）、（十八）、（十九）、（二十）、（二十一）、（二十二）、（二十三）项议案尚需提
交公司股东大会审议通过。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2016 年 4 月 29 日
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