股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2016-033 号
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第
二十六次会议于2016年4月27日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的表决方式
召开,本次会议通知于2016年4月15日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。
本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。
公司监事及高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。本次会议由总经理陈镜清先生主持，经与会董事认真审议
通过了如下决议：
一 、审议通过《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》；
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
二 、审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
三 、审议通过《关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案》；
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
公司2015年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四 、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
五 、审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度合并报表归属于母
公司所有者的净利润9,750,346.80元，报告期末未分配利润588,634,214.50元。2015
年母公司报表净利润14,244,450.58元，报告期末未分配利润555,610,437.63元。
根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》（证监发（2012）37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
（证监会公告[2013]43号）以及《公司章程》的规定,公司在综合考虑为满足公司未
来经营和资金需求，本年度不进行现金分红，未分配利润将留存公司用于再发展。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
六 、审议通过《关于<公司2015年度日常关联交易情况及2016年度关联交易情
况预计>的议案》；
本议案涉及关联交易事项，关联董事黄崇胜先生、林胜枝女士、黄韦莛女士回
避表决，非关联董事参与表决。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票
公司2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易预计公告详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七 、审议通过《关于公司2015年度独立董事述职报告的议案》；
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
公司2015年度独立董事述职报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八 、审议通过《关于公司2015年度审计委员会履职情况报告的议案》；
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
公司2015年度审计委员会履职情况报告详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
九 、审议通过《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》；
公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度内部控制情况进
行专项审计，并出具专项审计报告。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
公司2015年度内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
十 、审议通过《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》；
公司独立董事对公司2015年度募集资金存放与实际使用情况发表了独立意见；
同时，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对报告进行专项审计，保荐机
构华泰联合证券针对报告出具专项核查意见。本议案尚需提交2015年度股东大会审
议。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
十一 、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在2015年度审计及内部控制审计工作
期间，遵守中国注册会计师审计准则和其他法律法规的规定，认真执行审计准则，
独立开展审计工作，客观、公正地发表审计意见，会计数据能公允地反映公司经营
成果。现同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年年度审计机构，
为公司提供会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务。
公司独立董事已发表同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016
年度审计机构的独立意见，本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
十二 、审议通过《关于公司2016年度向商业银行申请不超过20亿元人民币授
信借款的议案》；
经董事会审议，同意公司2016年度向商业银行申请不超过20亿元人民币授信借
款的额度，上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，授信期限按各
银行规定执行。授信期限内授信额度可循环使用。该授信额度有效期自董事会审议
通过之日起一年内有效。
同意公司授权法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述授信额度
内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行
与公司实际发生的融资金额为准。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
十三 、审议通过《关于公司2016年度第一季度报告全文及摘要的议案》；
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
公司2016年第一季度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
十四 、审议通过《关于变更子公司记账本位币的议案》；
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
关于变更子公司记账本位币的公告详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
十五 、审议通过《关于换届选举第三届董事会董事（不含独立董事）候选人
的议案》；
鉴于公司第二届董事会已任期届满，根据《公司章程》的规定，公司董事会需
进行换届选举。根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，公司股东怡球（香港）有限公司、智联投资控股有限公司分别提名黄崇胜、
林胜枝、黄韦莛、陈镜清、范国斯、李贻辉为公司第三届董事会董事（不含独立董
事）候选人。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议并采取累积投票制方式选举。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
十六 、审议通过《关于换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》；
鉴于公司第二届董事会已任期届满，根据《公司章程》的规定，公司董事会需
进行换届选举。根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，公司董事会提名李士龙、孙传绪、耿建涛为公司第三届董事会独立董事候选
人。独立董事候选人的独立董事任职资格须经上海证券交易所审核无异议后提交公
司2015年年度股东大会审议。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议并采取累积投票制方式选举。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
十七 、审议通过《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》；
公司决定召开2015年年度股东大会，本次股东大会的具体召开时间、地点等相
关事项另行通知。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十七日
附件：董事候选人简历
董事候选人简历
黄崇胜先生：1957 年出生，中国台湾籍，高中学历。1984 年创办马来西亚怡
球金属熔化有限公司，拥有多年再生铝行业从业经验，2001 年创办怡球金属资源再
生（中国）股份有限公司，现任本公司董事长。
林胜枝女士：1963 年出生，中国台湾籍，高中学历。作为黄崇胜先生的配偶，
与黄崇胜先生共同创办马来西亚怡球金属熔化有限公司，拥有多年再生铝行业从业
经验。现任本公司副董事长。
黄韦莛女士：1988 年出生，中国台湾籍，大学本科学历。2010 年毕业于美国
南加州大学会计与工商管理专业。曾在中国信托商业银行香港分行工作。2012 年 1
月进入本公司工作至今，目前在公司新事业投资企划处从事相关工作。
陈镜清先生：1953 年出生，中国台湾籍，大学本科学历。曾任台塑集团台塑网
科技公司执行副总、台塑网科技（昆山）公司总经理。2007 年至今，担任公司总经
理职务。现任本公司董事及总经理。
李贻辉先生：1955 年出生，马来西亚籍，大学专科学历。1998 年进入马来西
亚怡球金属熔化有限公司工作，历任销售业务经理，副总经理和执行董事。现任本
公司及马来西亚怡球金属熔化有限公司的董事。
范国斯先生：1968 年出生，马来西亚籍，大学本科学历。1993 年进入马来西亚
怡球金属熔化有限公司工作，2007 年至今担任马来西亚怡球金属熔化有限公司总经
理。现任本公司董事及马来西亚怡球金属熔化有限公司总经理。
李士龙先生（独立董事候选人）：1953 年出生，中国党员，大学本科学历，环
境工程高级工程师，1998 年 10 月至 2005 年 8 月担任国家环境保护总局机关党委副
司局级干部，2005 年 9 月至今担任中国有色金属工业协会再生金属分会副会长；中
国环境科学学会、中国环境科学技术和产业工作委员会副主任；2009 年 10 月至今
担任中国再生资源产业技术创新战略创新联盟理事长兼专家委员会主任。
孙传绪先生（独立董事候选人）：1950 年出生，中共党员，中国注册税务师，
曾任中国人民解放军 103 团副政委、江苏省税务局税政三处副处长、江苏省地方税
务局稽查局长、直属局长。其于 2014 年 11 月参加上海证券交易所举办的第三十三
期上市公司独立董事任职资格培训并取得资格证书。
耿建涛先生（独立董事候选人）： 1970 年出生，大学本科学历，注册会计师。
曾任职于上海飞翔钟厂、上海光明审计事务所、上海万隆会计师事务所。现任上海
建正联合会计师事务所主任会计师。
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