证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2016-016
重庆燃气集团股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第二届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2016 年 4
月 28 日在公司 505 会议室召开，会议通知于 2016 年 4 月 19 日以电
子邮件方式发出。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，其中董
事朱锂坤、王颂秋因公不能亲自出席会议，分别书面委托董事秦刚、
李华清代为出席会议并行使表决权；独立董事王红生因公不能亲自出
席会议，书面委托独立董事魏晓野代为出席会议并行使表决权。会议
由公司董事长李华清先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次
会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃
气集团股份有限公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
一、审议关于 2016 年第一季度报告的议案
表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见同日上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn
刊登的《重庆燃气集团股份有限公司 2016 年第一季度报告》。
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二、审议关于与重庆天府矿业有限责任公司签订《燃气资产转让
协议》的议案
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
本关联交易议案在审议表决时，关联董事李华清、李云鹏、刘福
海先生回避表决。
具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊
登的《重庆燃气集团股份有限公司及全资子公司关于与重庆天府矿业
有限责任公司签订<燃气资产转让协议>关联交易的公告》（公告编号：
2016-018）。
特此公告
重庆燃气集团股份有限公司董事会
2016 年 4 月 29 日
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