证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2016-021
山东新华锦国际股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 4 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：青岛市市南区香港中路 110 号丽晶大酒店三楼一号 董事厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 205,172,777
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.56
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2015 年度股东大会的会议通知已于 2016 年 4 月 7 日刊登于中国证券报、上海证券
报、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。本次股东大会采用现场投票和
网络投票相结合的方式召开，由公司副董事长王虎勇先生主持，会议的召集、召开符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事长张建华先生因公出差未能出席，独立董事徐胜锐
先生因公出差未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、董事会秘书盛强、财务总监张琳、公司总裁王虎勇、副总裁凌浩出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 205,172,777 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：公司 2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 205,172,777 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：公司 2015 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 205,172,777 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：公司 2015 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 205,172,777 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：公司 2015 年度报告和摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 205,172,777 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：公司 2015 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 205,172,777 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：关于公司聘任 2016 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 205,172,777 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：关于公司 2016 年度董事、监事报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 205,172,777 100.00 0 0.00 0 0.00
9、 议案名称：关于公司 2015 年度日常关联交易及 2016 年度日常关联交易预计情况的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 760,841 100 0 0.00 0 0.00
10、 议案名称：关于为全资子公司山东新华锦纺织有限公司向国内银行申请总额不
超过 1 亿元的银行授信担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 205,172,777 100.00 0 0.00 0 0.00
11、 议案名称：关于为全资子公司上海新华锦焊接材料科技有限公司向国内银行申
请总额不超过 5000 万元银行授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 205,172,777 100.00 0 0.00 0 0.00
12、 议案名称：关于授权董事长对外投资及资产处置审批权限并相应修改《公司章
程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 205,172,777 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举选举董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出 是否
序号 席会议有效 当选
表决权的比
例（%）
13.01 关于选举张建华为公司董事的议案 205,168,378 99.99 是
13.02 关于选举王虎勇为公司董事的议案 205,168,378 99.99 是
13.03 关于选举王小苗为公司董事的议案 205,168,378 99.99 是
13.04 关于选举徐安顺为公司董事的议案 205,167,378 99.99 是
2、 关于董事会换届选举选举独立董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出 是否
序号 席会议有效 当选
表决权的比
例（%）
14.01 关于选举徐胜锐为公司独立董事的议案 205,168,378 99.99 是
14.02 关于选举吴刚为公司独立董事的议案 205,168,378 99.99 是
14.03 关于选举张力为公司独立董事的议案 205,168,378 99.99 是
3、 关于监事会换届选举的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出 是否
序号 席会议有效 当选
表决权的比
例（%）
15.01 关于选举钟蔚为公司监事的议案 205,168,378 99.99 是
15.02 关于选举张晓娜为公司监事的议案 205,168,378 99.99 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
6 公司 2015 年度利润分配方案 760,84 100
1
7 关于公司聘任 2016 年度审计机 760,84 100
构的议案 1
8 关于公司 2016 年度董事、监事 760,84 100
报酬的议案 1
9 关于公司 2015 年度日常关联交 760,84 100
易及 2016 年度日常关联交易预 1
计情况的议案
10 关于为全资子公司山东新华锦 760,84 100
纺织有限公司向国内银行申请 1
总额不超过1 亿元的银行授信担
保的议案
11 关于为全资子公司上海新华锦 760,84 100
焊接材料科技有限公司向国内 1
银行申请总额不超过 5000 万元
银行授信提供担保的议案
12 关于授权董事长对外投资及资 760,84 100
产处置审批权限并相应修改《公 1
司章程》的议案
13.01 关于选举张建华为公司董事的 756,44 99.4
议案 2 2
13.02 关于选举王虎勇为公司董事的 756,44 99.4
议案 2 2
13.03 关于选举王小苗为公司董事的 756,44 99.4
议案 2 2
13.04 关于选举徐安顺为公司董事的 756,44 99.4
议案 2 2
14.01 关于选举徐胜锐为公司独立董 756,44 99.4
事的议案 2 2
14.02 关于选举吴刚为公司独立董事 756,44 99.4
的议案 2 2
14.03 关于选举张力为公司独立董事 756,44 99.4
的议案 2 2
15.01 关于选举钟蔚为公司监事的议 756,44 99.4
案 2 2
15.02 关于选举张晓娜为公司监事的 756,44 99.4
议案 2 2
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 9 为涉及关联交易的议案，与股东山东鲁锦进出口集团有限公司、山东海川集
团控股有限公司、张建华存在关联关系，其所持表决股份数量分别为 191,718,252
股、9,035,475 股和 3,658,209 股，上述关联股东均已回避表决；
2、 议案 12 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
3、 议案 13、议案 14、议案 15 所有子议案均是累积投票表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：贺秋平、汪丹丹
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
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