证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2016-010
上海新华传媒股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 17 日向全
体董事书面发出关于召开公司第七届董事会第十四次会议的通知，并于 2016 年
4 月 27 日在上海市威海路 755 号文新报业大厦 3308 室以现场表决方式召开了本
次会议。本次会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。会议由董事长裘新先生
主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司
法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。与会董事审
议通过了如下议案并形成决议：
一、审议通过 2015 年度董事会工作报告
参加本项议案表决的董事 8 人，其中 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过 2015 年度总裁工作报告暨 2016 年度工作计划
参加本项议案表决的董事 8 人，其中 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过关于计提商誉减值准备的议案
综合考虑市场环境、代理媒体影响力、公司规模及实际经营情况等因素，同
意公司基于谨慎性原则对上海杨航文化传媒有限公司期末商誉 28,152,402.09 元
全额计提减值准备。
详情请见《关于计提商誉减值准备的公告》（临 2016-012）。
参加本项议案表决的董事 8 人，其中 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立
董事孙永平先生、刘熀松先生和盛雷鸣先生对本议案出具了同意的独立意见。
四、审议通过 2015 年年度报告及其摘要
《2015 年年度报告》全文及其摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
参加本项议案表决的董事 8 人，其中 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过 2015 年度财务决算暨 2016 年度财务预算报告
参加本项议案表决的董事 8 人，其中 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过 2015 年度利润分配预案
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以 2015 年末总股本 1,044,887,850 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 0.17 元（含税），合计派发现金红利 17,763,093.45 元。剩余未分配利润转入
以后年度分配。本年度不实施以资本公积金转增股本。
参加本项议案表决的董事 8 人，其中 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过关于 2016 年度经常性关联交易的议案
详情请见《关于 2016 年度经常性关联交易的公告》（临 2016-013）。
本项议案构成关联交易，4 名关联董事裘新先生、陈剑峰先生、吴晓晖先生、
程峰先生回避表决，参加表决的非关联董事 4 人，其中 4 票赞成，0 票反对，0
票弃权。独立董事孙永平先生、刘熀松先生和盛雷鸣先生对本议案出具了事前认
可函和同意的独立意见。
八、审议通过关于确定 2015 年度审计报酬的议案
同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）人民币 250 万元（含财务报告
审计 190 万元和内部控制审计 60 万元）作为其 2015 年度审计工作的业务报酬。
参加本项议案表决的董事 8 人，其中 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过关于聘请审计机构的议案
同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机
构（含财务报告审计和内部控制审计），并提请股东大会授权董事会决定其 2016
年度的审计报酬。
详情请见《关于续聘审计机构的公告》（临 2016-014）。
参加本项议案表决的董事 8 人，其中 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过关于选举常务副董事长的议案
同意推选董事陈剑峰先生（简历见附件一）为第七届董事会常务副董事长，
任期同第七届董事会。
参加本项议案表决的董事 8 人，其中 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过关于增补董事的议案
同意提名李爽女士（简历见附件二）为第七届董事会增补董事候选人并提请
公司股东大会审议。
参加本项议案表决的董事 8 人，其中 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立
董事孙永平先生、刘熀松先生和盛雷鸣先生对本议案出具了同意的独立意见。
十二、审议通过关于高管人员考核的议案
参加本项议案表决的董事 8 人，其中 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立
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董事孙永平先生、刘熀松先生和盛雷鸣先生对本议案出具了同意的独立意见。
十三、审议通过 2015 年度内部控制评价报告
《2015 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
参加本项议案表决的董事 8 人，其中 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十四、审议通过 2015 年度内部控制审计报告
《2015 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
参加本项议案表决的董事 8 人，其中 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十五、审议通过 2015 年度独立董事述职报告
《2015 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
参加本项议案表决的董事 8 人，其中 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
股东大会将听取 2015 年度独立董事述职报告。
十六、审议通过董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告
《董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
参加本项议案表决的董事 8 人，其中 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十七、审议通过关于授予经营管理层投资权限的议案
同意授予经营管理层余额不超过公司最近一期经审计净资产 10%的投资决
策权限，其中单一项目的投资额不超过上述授权额度的 25%，授权期限为董事会
审议通过之日起至 2017 年 4 月 30 日止。
参加本项议案表决的董事 8 人，其中 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十八、审议通过关于购买银行保本型理财产品的议案
为充分利用公司的闲置资金，进一步提高资金的使用效率，同意公司在确保
公司日常运营和资金安全的前提下，以闲置的流动资金购买银行保本型理财产品
或保本型结构性存款，资金使用余额不超过人民币 7 亿元，在上述额度内资金可
以滚动使用。授权经营管理层根据公司流动资金情况具体实施投资理财事宜，授
权期限为董事会审议通过之日起至 2017 年 4 月 30 日止。
详情请见《关于购买保本型理财产品的公告》（临 2016-015）。
参加本项议案表决的董事 8 人，其中 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十九、审议通过关于认购八二五二期新媒体产业基金暨关联交易的议案
同意公司签署《关于苏州工业园区八二五二期新媒体投资中心（有限合伙）
之有限合伙协议》，并出资人民币 1.5 亿元认购苏州工业园区八二五二期新媒体
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投资中心（有限合伙）的有限合伙份额。
详情请见《关于认购八二五二期新媒体产业基金暨关联交易的公告》（临
2016-016）。
本项议案构成关联交易，4 名关联董事裘新先生、陈剑峰先生、吴晓晖先生、
程峰先生回避表决，参加表决的非关联董事 4 人，其中 4 票赞成，0 票反对，0
票弃权。独立董事孙永平先生、刘熀松先生和盛雷鸣先生对本议案出具了事前认
可函和同意的独立意见。
二十、审议通过 2016 年第一季度报告
《 2016 年 第 一 季 度 报 告 》 全 文 和 正 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
参加本项议案表决的董事 8 人，其中 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二十一、审议通过关于召开 2015 年度股东大会的议案
详情请见《关于召开 2015 年度股东大会的通知》（临 2016-017）。
参加本项议案表决的董事 8 人，其中 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
以上第一、五（仅 2015 年度财务决算报告）、六、七、九、十一和十九项议
案须提交公司股东大会审议，且第七和十九项议案须关联股东回避表决。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司董事会
二○一六年四月二十九日
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附件一：
陈剑峰先生简历
陈剑峰，男，1964 年 7 月生，上海财经大学财政金融系财政专业毕业，经
济学学士，新加坡南洋理工大学 EMBA，会计师，中共党员。1987 年参加工作，
曾任职文汇报团委书记、总经理助理、计划科科长，中共上海市委宣传部事业处
主任科员、副处长、国有资产监管办公室主任，解放日报报业集团社长助理、副
社长，上海新华书店投资有限公司董事长，本公司董事长。现任上海报业集团党
委委员、副总经理，上海新华发行集团有限公司董事长，上海印刷（集团）有限
公司董事长，上海新闻晚报传媒有限公司董事，上海城市动漫出版传媒有限公司
董事长，上海文汇新民进修学院董事长，本公司常务副董事长。
附件二：
李爽女士简历
李爽，女，1971 年 1 月生，上海财经大学会计专业本科毕业，注册会计师，
中共党员。1992 年参加工作，曾任职山东财政学院讲师、助教，上海市信息投
资股份有限公司财务部经理，加拿大嘉汉林业国际有限公司中国总部财务部总经
理，上海实业集团联合药业有限公司财务总监，上海宏普投资公司财务、行政总
监，上海新华发行集团有限公司财务总监、副总裁、常务副总裁。现任上海新华
发行集团有限公司党委副书记、总裁，上海书城杂志社有限公司社长、总经理，
上海新融文化产业服务有限公司总经理，上海新华传媒交流中心有限公司总经理，
上海新华发行集团投资管理有限公司总经理，上海怡成房产有限公司总经理，上
海思博教育发展有限公司执行董事兼法人代表。
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