证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：临 2016-008
申能股份有限公司
关于召开第三十六次（2015 年度）股东大会的通知
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：第三十六次（2015 年度）股东大会
(二) 股东大会召集人：申能股份有限公司董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投
票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点：
召开的日期时间：2016 年 5 月 24 日上午 09 点 00 分
召开地点：上海市新华路 160 号上海影城
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 24 日
至 2016 年 5 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
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13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程
序：
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会
网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 申能股份有限公司 2015 年度董事会工作报告 √
2 申能股份有限公司 2015 年度监事会工作报告 √
3 申能股份有限公司 2015 年度财务决算报告 √
4 申能股份有限公司 2016 年度财务预算报告 √
5 申能股份有限公司 2015 年度利润分配方案 √
关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）
6 为公司 2016 年度财务报告审计机构并支付其 √
2015 年度审计报酬的报告
关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）
7 为公司 2016 年度内部控制审计机构并支付其 √
2015 年度审计报酬的报告
关于修改《申能股份有限公司独立董事年度
8 √
津贴办法》的报告
9 选举樊建林为公司第八届董事会董事 √
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10 选举刘浩为公司第八届董事会独立董事 √
另外，本次股东大会将书面报告《公司独立董事 2015 年度述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体：
议案 1、3、4、5、6、7、8、9、10 已经公司第八届董事会第十
一次会议审议通过，议案 2 已经公司第八届监事会第九次会议审议通
过，具体详细见 2016 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站、《中
国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上的公告。公司将于股东
大会召开前在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露本次股东大
会会议资料。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司
交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
3
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，
如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参
加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相
同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台重复进行
表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股
东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600642 申能股份 2016/5/17
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
五、 会议登记方法
凡符合出席条件的股东应于 2016 年 5 月 24 日上午 8:30-9:00，
携本人身份证、股东帐号；受他人委托参加股东大会的，应携带委托
人股东帐号、授权委托书（附件 1）、受托人身份证前往上海影城办
理参会登记签到手续。为保证会议正常表决，上午 9:15 以后大会不
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再接受股东登记及表决。
六、 其他事项
本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费用自理。
特此公告。
申能股份有限公司
2016 年 4 月 29 日
附件：授权委托书
报备文件：
申能股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议
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附件：授权委托书
授权委托书
申能股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 5 月 24 日召开的
贵公司第三十六次（2015 年度）股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 申能股份有限公司 2015 年度董事会工作报告
2 申能股份有限公司 2015 年度监事会工作报告
3 申能股份有限公司 2015 年度财务决算报告
4 申能股份有限公司 2016 年度财务预算报告
5 申能股份有限公司 2015 年度利润分配方案
关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）
6 为公司 2016 年度财务报告审计机构并支付其
2015 年度审计报酬的报告
关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）
7 为公司 2016 年度内部控制审计机构并支付其
2015 年度审计报酬的报告
关于修改《申能股份有限公司独立董事年度津
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贴办法》的报告
9 选举樊建林为公司第八届董事会董事
10 选举刘浩为公司第八届董事会独立董事
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
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