证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临 2016-006
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司第七届董事会第十次会议于 2016 年
04 月 27 日下午在厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心召开。本次会议
召开前，公司已于 2016 年 04 月 15 日向全体董事发出会议通知，所有会议书面
材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。会议由陈斌先生主持，本次会议
应出席董事十一名，亲自出席董事十一名。公司全体监事、高管列席会议。会议
符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论审议并一致通过了以下议案：
1、审议通过《公司总经理 2015 年度工作报告及 2016 年工作计划》；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《公司董事会 2015 年度工作报告》；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该报告提请公司股东大会审议。
3、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该报告提请公司股东大会审议。
4、审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》；
经致同会计师事务所审计，本公司 2015 年度合并归属母公司所有者的净利
润 369,523,241.35 元，按公司章程规定，母公司提取 10%法定盈余公积金计
1
33,295,073.12 元，扣除元翔空运货站（厦门）有限公司、元翔空运货服（厦门）
有限公司按照公司章程提取的职工福利及奖励基金 1,538,184.13 元，支付 2014
年股利 139,970,700.00 元，剩余 194,719,284.10 元作为未分配利润，加 2014
年末未分配利润 1,921,033,538.89 元，截止 2015 年 12 月 31 日公司未分配利润
为 2,115,752,822.99 元。
根据 2016 年 04 月 27 日召开的公司第七届董事会第十次会议研究，2015 年
公司利润分配预案建议为：以 2015 年 12 月 31 日的总股本 29,781 万股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利 3.8 元（含税），派发现金股利共计
113,167,800.00 元。公司 2015 年不进行资本公积金转增股本。
上述利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《公司 2015 年度报告及摘要》；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
该报告提请公司股东大会审议
6、审议通过《公司 2016 年度预计日常关联交易》；
关联董事陈斌先生、王倜傥先生、钱进群先生、刘晓明先生、郑进女士回
避了表决。董事孙长力先生、刘范畴先生和独立董事曾招文先生、赵鸿铎先生、
吴超鹏先生、郑学实先生参与表决。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案提请公司股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 《公司 2016 年度预计日常关联交易公告》（临 2016-008）。
7、审议通过《2015 年度公司内部控制评价报告》；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过《2015 年度公司内部控制审计报告》；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》；
公司 2015 年度聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司及子公司
的财务报表审计及内部控制审计，2015 年度审计费用分别为人民币 84 万元和
29.8 万元。
2
公司董事会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2016 年
年度财务报表审计及内部控制审计。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案提请公司股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 《关于聘请 2016 年度审计机构的公告》（临 2016-009）
10、审议通过《公司 2016 年第一季度报告及摘要》；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
11、审议通过《改选公司董事的议案》；
因工作变动原因，郑进女士申请辞去公司董事职务，现拟改选林丽群女士
为公司第七届董事会董事候选人（简历详见附件）。
该议案提请公司股东大会审议
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过《关于核销柬埔寨通里萨及河南航空坏账准备的议案》；
截止 2016 年 04 月 21 日，我司账面已计提柬埔寨通里萨航空坏账准备共
计 871,872.00 元，计提河南航空坏账准备共计 642,856.53 元。经查核中国民用
航空局网上公告，柬埔寨通里萨航空所在国颁发的航空营运人合格证已经失效，
并已停止在中国境内的运行，中国民用航空局中南管理局已经依法注销柬埔寨通
里萨航空的《外国公共航空运输承运人运行规范》。（根据《外国公共航空运输承
运人运行规范》规定，民用航空器承运人应当通过中国民用航空总局指定管辖权
的民航地区管理局按照本规则实施的运行合格审定，取得民航地区管理局签发的
《外国公共航空运输承运人运行规范》，方可在中国境内实施公共航空运输飞行）
因此，向柬埔寨通里萨航空追回欠款的可能性极小。2011 年 11 月 10 日我司收
到河南航空有限公司破产管理人债权申报通知书，其声明河南航空有限公司破产
清算案已被受理，要求我公司就债权数额提供证明材料，我司已于 2011 年 12 月
14 日前反馈证明材料，但至今仍无回应。因此，向河南航空有限公司追回欠款
的可能性极小。
根据元翔（厦门）国际航空港股份有限公司财务管理制度（厦空港股【2011】
278 号）第二十九条，上述两笔应收账款均符合“因债务人逾期未履行偿债义务，
已超过 3 年，仍然无法收回的”条款。我司提请董事会审议将柬埔寨通里萨航空
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应收账款 871,872.00 元，河南航空有限公司应收账款 642,856.53 元，共计
1,514,728.53 元确认为坏账损失，并准予税前列支。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《厦门空港关于核销坏
账的公告（临 2016-011）
13、审议通过曾招文先生、赵鸿铎先生、吴超鹏先生、郑学实先生四位独立董事
的年度述职报告并提交年度股东大会；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
14、审议通过《董事会审计委员会年度履职报告》并提交年度股东大会；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
15、审议通过《关于 2016 年 05 月 19 日召开 2015 年度股东大会的通知》；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会定于 2016 年 05 月 19 日下午 14:00 在厦门空港佰翔花园酒店有
限公司国际会议中心召开公司 2015 年度股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于 2016 年 05 月 19
日召开 2015 年度股东大会的通知》（临 2016-010）
三、公司全体独立董事认为以上第 4、6、7、9、12 项议案均未损害中小投资者
利益，发表独立意见如下（详见厦门空港七届董事会十次会议独立董事独立意见
书）：
1.同意公司2015年度利润分配预案 ；
2.同意公司所预计的 2016 年度日常关联交易金额；
3.同意 2015 年度公司内部控制评价报告；
4.同意关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案；
5.同意关于核销柬埔寨通里萨及河南航空坏账准备的议案。
特此公告。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司董事会
2016 年 04 月 29 日
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附件：简历
林丽群，女，1972 年出生，会计学硕士，历任厦门翔业集团有限公司计划财务
部副总经理、计划财务部总经理。
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