股票代码：600757 股票简称：长江传媒 编号：临 2016-009
长江出版传媒股份有限公司
第五届董事会第五十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016 年 4 月 27 日，长江出版传媒股份有限公司（以下
简称 “公司”）第五届董事会第五十六次会议以通讯表决方式
召开。本次会议召开前，公司已于 2016 年 4 月 24 日以书
面方式或通讯方式发出会议通知及相关材料。会议应参与表
决董事 10 人，实际参与表决董事 9 人，华应生因故无法出
席，亦未委托代表出席。会议召开程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议合法有效。
经全体与会董事认真审议后，会议审议通过了如下议
案：
1. 审议《公司 2015 年年度报告及摘要》；
表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
2.审议《公司董事会 2015 年年度工作报告》；
表决结果： 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
1
3.审议《公司独立董事 2015 年年度述职报告》；
表决结果： 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
4.审议《公司审计委员会 2015 年年度履职情况报告》；
表决结果： 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
5. 审议《公司 2015 年年度内部控制评价报告》；
表决结果： 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
6．审议《关于公司 2015 年年度利润分配预案的议案》；
表决结果： 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无
保 留 意 见 的 审 计 报 告 ， 2015 年 母 公 司 报 表 净 利 润 为
133,359,969.26 元，按 10%、20%的比例分别提取法定盈余
公积和任意盈余公积后，当年实现的可供分配利润为
93,351,978.48 元。公司拟分配利润 3,831.81 万元，即每
10 股分配 0.31573 元（含税）。
7．《关于公司 2015 年年度财务决算的议案》；
表决结果： 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
2
本议案尚需提交股东大会审议批准。
8．《关于公司 2016 年年度财务预算的议案》；
表决结果： 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
9．《关于公司 2016 年日常关联交易预计的议案》；
表决结果：关联董事潘启胜、周艺平、赵亚平、袁国雄
回避对议案的表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
10．《公司 2015 年年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》；
表决结果： 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
11．《关于公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产
品的议案》；
表决结果： 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
12．关于提请召开公司 2015 年年度股东大会的议案》。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
3
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 27 日
4
首页
微信公众号
证券之星APP
