证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2016-018
广东博信投资控股股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监
事会第二次会议于 2016 年 4 月 28 日上午在公司会议室召开，会议应
到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席温宁先生主持，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2015 年年度报告》及《公司 2015 年年度
报告摘要》。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的《公
司 2015 年年度报告》所包含的信息在各个方面真实准确完整的反映
了公司经营管理和财务状况等事项；内容格式符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定。在公司监事会提出本意见
前，未发现参与 2015 年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
二、审议通过了公司《2015 年度监事会工作报告》。表决结果：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了公司《2015 年度财务决算报告》。表决结果：同
意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了公司《2015 年度利润分配预案》。表决结果：同
意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过公司《关于 2015 年度计提资产减值准备的议案》。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合企业会
计准则等相关规定，符合公司实际情况，更能公允反映公司资产状况。
审批程序合法合规，同意本次计提资产减值准备。
以上议案均需提交股东大会审议通过。
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司监事会
二○一六年四月二十九日
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