证券代码:601101 证券简称:昊华能源 公告编号:2016-012
北京昊华能源股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京昊华能源股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会
第二十二次会议通知于 2016 年 4 月 12 日以书面方式发出,会议于
2016 年 4 月 27 日下午 17:00 时在北京金泰海博大酒店七层海景阁会
议室召开。会议应表决监事 5 人,实表决监事 5 人。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由
公司监事会主席王建昌先生召集并主持,会议以投票表决的方式审议
通过了如下议案:
一、2015 年度监事会工作报告。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过此报告。
监事会认为:
(一)公司董事会能够严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市规
则》、公司《章程》等相关法律法规和制度的要求规范运作,决策科
学民主,逐步健全和完善了公司内部管理和内部控制机制。未发现公
司董事及高级管理人员在执行公司职务时,有违反法律法规及公司
《章程》或损害公司利益及股东权益的行为。
(二)2015 年度的报告真实、客观、公允地反映了公司的财务
状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,符合会
计准则的规定。瑞华会计师事务所为公司所出具的审计意见及对有关
事项做出的评价是客观公正的。
(三)截至 2015 年 12 月 31 日,公司募集资金已按承诺项目及用
途使用完毕。公司能够严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金
管理规定》相关规定对募集资金进行使用和管理,募集资金的使用能
够按规定合法、有效地履行相关审批程序,且严格履行信息披露义务,
不存在违规使用募集资金的行为,公司募集资金没有变更投向和用
途。
(四)本年度公司收购、出售资产情况。
公司第四届监事会第十六次会议审议并一致通过了《关于收购北
京工业发展投资管理有限公司持有的鄂尔多斯市京东方能源投资有
限公司 30%股权的议案》。
监事会认为公司上述收购行为价格公平合理、程序合法依规,符
合本公司及股东的整体利益。
(五)2015 年度公司关联交易价格公平合理,关联交易行为均按
照有关协议和股东大会的决议执行,不存在内幕交易和损害非关联股
东利益的行为,也无损害公司利益的情况。
(六)公司内部控制组织机构完善,内控体系设计合理完整,保
证了公司内部控制重点活动的执行及充分有效的监督。公司 2015 年
度《内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的
实际情况。
(七)公司建立了《内幕信息知情人管理制度》,公司及子公司
均认真执行该制度。公司建立并保存了较为完整的内幕信息知情人档
案。
二、关于公司 2015 年度财务决算的议案。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过此议案。
三、关于公司 2015 年度报告及其摘要的议案。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过此议案。
监事会认为:
(一)公司 2015 年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、
法规和公司《章程》的相关规定。
(二)公司 2015 年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监
会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息真实反映了公司报告
期内的经营情况和财务状况等事项。
(三)公司监事会提出本意见前,没有发现参与公司 2015 年度
报告及摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
四、关于公司 2015 年度利润分配的预案。
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,昊华能源母公司 2015
年度实现净利润 102,991,428.65 元,根据《公司法》和公司《章程》
规定,公司按当年实现的净利润提取 10%法定盈余公积 10,299,142.87
元后,当年可供分配利润为 92,692,285.78 元,加上留存未分配利润
之后,截止 2015 年末累计未分配利润为 1,452,734,406.01 元。
公司拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 1,199,998,272 股为基数,向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.232 元(含税),共计 27,839,959.91
元,期末留存可供分配利润 1,424,894,446.10 元结转下一年度。2015
年无资本公积转增股本预案。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过此预案。
五、关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016
年度审计机构和内部控制审计机构的议案。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过此议案。
六、关于公司与关联方 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016
年日常关联交易预计的议案。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过此议案。
七、关于公司 2015 年度《内部控制评价报告》的议案。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过此议案。
八、关于公司 2015 年度《内部控制审计报告》的议案。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过此议案。
九、关于公司 2015 年度《社会责任报告》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过此议案。
十、关于公司发行超短期融资券的议案;
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过此议案。
十一、关于公司向商业银行申请授信额度的议案;
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过此议案。
十二、关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案;
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过此议案。
同意提名王建昌、冯军、高宇为公司第五届监事会监事候选人,并决
定提交下次股东大会审议。
十三、关于调整维简及井巷费、矿山生态环境治理与恢复治理保
证金计提标准的议案;
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过此议案。
十四、关于公司 2016 年第一季度报告全文及正文的议案;
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过此议案。
十五、关于变更北京京煤集团有限责任公司《避免同业竞争承诺》
的议案。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过此议案。
十六、关于济南商贸有限责任公司变更公司名称和注册地址的议
案;
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过此议案。
十七、关于为全资子公司北京昊华鑫达商贸有限公司和北京昊华
诚和国际贸易有限公司授信业务提供担保的议案;
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过此议案。
十八、关于向北京京城机电控股有限责任公司提供委托贷款的议
案;
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过此议案。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司监事会
2016 年 4 月 28 日
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